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¿Cuál es la relación entre el cumplimiento normativo y la responsabilidad social corporativa en la República Dominicana?
El cumplimiento normativo y la responsabilidad social corporativa están estrechamente relacionados en la República Dominicana, ya que el respeto a las leyes y regulaciones es un componente fundamental de la imagen y el compromiso de una empresa hacia la sociedad y el entorno
¿Cuál es el papel de los bancos en la prevención del lavado de activos en República Dominicana?
Los bancos tienen la responsabilidad de aplicar medidas de debida diligencia para identificar a sus clientes y reportar transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
¿Cómo se resuelven los casos de secuestro de menores en República Dominicana?
Los casos de secuestro de menores en República Dominicana se resuelven a través de procesos judiciales y la intervención de las autoridades policiales. La denuncia de secuestro de un menor se presenta ante la policía o el Ministerio Público. Se llevará a cabo una investigación para localizar y liberar al menor secuestrado y se enjuiciarán a los responsables del secuestro
¿Cuál es la diferencia entre antecedentes penales y antecedentes disciplinarios en la República Dominicana?
La diferencia principal radica en la naturaleza de las infracciones. Los antecedentes penales se relacionan con violaciones de la ley y pueden llevar a condenas judiciales, mientras que los antecedentes disciplinarios involucran infracciones de reglas o códigos internos en instituciones educativas o laborales
¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son personas políticamente expuestas (PEP) en República Dominicana?
La gestión de la información de KYC de clientes que son personas políticamente expuestas (PEP) en República Dominicana se realiza con un nivel adicional de escrutinio y vigilancia. Las PEP son individuos que ocupan o han ocupado cargos públicos importantes, y representan un mayor riesgo en términos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Por lo tanto, las instituciones financieras deben establecer procedimientos específicos para la identificación, verificación y seguimiento de clientes PEP. Esto puede incluir la revisión regular de la información de KYC, así como la notificación a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en caso de transacciones sospechosas. La debida diligencia en el caso de clientes PEP es esencial para prevenir el uso indebido de servicios financieros con fines ilícitos
¿Cuáles son las sanciones por portar o utilizar una cédula de identidad falsa en la República Dominicana?
Portar o utilizar una cédula de identidad falsa en la República Dominicana constituye un delito grave. Las sanciones por falsificación de documentos de identidad pueden incluir penas de prisión, multas y antecedentes penales. Las autoridades dominicanas aplican la ley con rigor para prevenir el fraude y garantizar la integridad de los documentos de identificación
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