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¿Cuáles son las restricciones de viaje a Estados Unidos para ciudadanos dominicanos en situaciones de disturbios civiles o protestas políticas en República Dominicana?
Las restricciones de viaje pueden variar durante disturbios civiles o protestas políticas. Es importante consultar las alertas y restricciones de viaje vigentes antes de planificar un viaje a EE. U.S.
¿Cuál es el rol de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en el proceso de KYC en República Dominicana?
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) desempeña un papel fundamental en el proceso de KYC en República Dominicana. Es la entidad encargada de recibir, analizar y procesar los informes de transacciones sospechosas proporcionados por las instituciones financieras y no financieras. La UAF trabaja en estrecha colaboración con otras autoridades, como la Procuraduría General de la República, para investigar y tomar medidas legales contra actividades ilícitas relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Además, la UAF juega un papel importante en la supervisión y el cumplimiento de las regulaciones de KYC en el país
¿Qué medidas se están tomando para prevenir el uso de activos virtuales en el financiamiento del crimen organizado en República Dominicana?
Se establecen regulaciones para supervisar las transacciones de activos virtuales y prevenir su uso en el financiamiento de organizaciones criminales
¿Cómo se gestionan los riesgos cibernéticos en el cumplimiento normativo de empresas en la República Dominicana?
La gestión de riesgos cibernéticos implica la implementación de medidas de seguridad de datos, políticas de privacidad y cumplimiento con la Ley No. 172-13 de Protección de Datos Personales. La prevención de brechas de seguridad es fundamental
¿Cuál es el proceso de solicitud de una Green Card a través del programa de visa EB-2 para trabajadores con habilidades excepcionales en Estados Unidos desde República Dominicana?
Los trabajadores con habilidades excepcionales pueden presentar una petición I-140 y demostrar su destreza en un campo específico para obtener una Green Card a través del programa EB-2.
¿Cuáles son las opciones de visa para profesionales de la química y químicos dominicanos que desean trabajar en proyectos de investigación química en Estados Unidos?
Los profesionales de la química y químicos dominicanos pueden optar por la visa J-1 para investigadores o la H-1B si cumplen con los requisitos y son contratados por instituciones de investigación en química en EE. U.S.
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