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¿Cuál es el papel de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana?
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) tiene un papel relevante en la promoción de la ética y la integridad en el gobierno y las instituciones públicas en la República Dominicana. Aunque no está directamente involucrada en la prevención del lavado de dinero, su enfoque en la ética y la integridad es coherente con los esfuerzos para prevenir el lavado de dinero. La DIGEIG trabaja para promover la transparencia y la ética en la administración pública, lo que contribuye a la prevención de actividades ilegales, incluido el lavado de dinero, en el sector público. Además, la promoción de la ética y la integridad es fundamental para mantener la confianza en las instituciones gubernamentales y promover la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana
¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigaciones de lavado de dinero en República Dominicana?
En casos de investigaciones de lavado de dinero, los fiscales y las autoridades pueden presentar solicitudes al tribunal competente para acceder a expedientes judiciales relacionados con el lavado de dinero en cuestión. Esto es fundamental para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones efectivas sobre lavado de dinero
¿Cuál es el procedimiento para la obtención de una orden de custodia en casos de menores que son hijos de padres casados y desean que un tercero, como un abuelo, obtenga la custodia en la República Dominicana después de un proceso de separación de hecho?
En casos de menores que son hijos de padres casados y desean que un tercero, como un abuelo, obtenga la custodia en la República Dominicana después de un proceso de separación de hecho, el proceso generalmente implica que el tercero interesado presente una solicitud ante el tribunal de familia. El tercero debe demostrar que la custodia con ellos es en el interés superior del menor y que los padres no pueden proporcionar un entorno adecuado. El tribunal evaluará el caso y, si determina que la custodia con el tercero es la mejor opción para el menor, emitirá una orden de custodia a favor del tercero. Es importante proporcionar pruebas sólidas que respalden la solicitud de custodia por parte del tercero
¿Cuál es el plazo para que un deudor presente una solicitud de revisión de la valoración de bienes embargados en la República Dominicana?
El plazo para que un deudor presente una solicitud de revisión de la valoración de bienes embargados en la República Dominicana generalmente se establece por el tribunal y debe respetarse para garantizar un proceso de revisión eficiente
¿Cómo se maneja la protección de la información confidencial en los expedientes judiciales en casos de casos de tráfico humano en República Dominicana?
En casos de tráfico humano, se aplican medidas especiales para proteger la información confidencial en los expedientes judiciales. Esto puede incluir la protección de la identidad de las víctimas y la restricción de acceso a información sensible relacionada con el tráfico humano
¿Cuáles son los riesgos asociados a la seguridad en la gestión de áreas protegidas y parques nacionales en la República Dominicana, incluyendo la conservación de la biodiversidad y la protección de ecosistemas frágiles?
La gestión de áreas protegidas y parques nacionales es fundamental para la conservación ambiental. Evaluar los riesgos y las medidas de conservación de la biodiversidad y la protección de ecosistemas frágiles es importante para la preservación de la naturaleza
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