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¿Cuál es el proceso de solicitud de expedientes judiciales para su uso en investigaciones académicas en el campo del derecho en República Dominicana?
Los académicos y estudiantes de derecho que deseen acceder a expedientes judiciales para investigaciones académicas deben presentar una solicitud al tribunal competente, explicando el propósito de su investigación y cómo la información es relevante para el estudio del derecho. El tribunal evaluará la solicitud y determinará si se concede el acceso, generalmente con restricciones para proteger la privacidad
¿Qué recursos legales están disponibles para los deudores en la República Dominicana que desean impugnar un embargo basado en deudas prescritas?
Los deudores en la República Dominicana pueden utilizar recursos legales como la prescripción y la demostración de que la deuda está vencida para impugnar un embargo basado en deudas prescritas
¿Cómo se evalúa la eficacia de los programas de cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La eficacia de los programas de cumplimiento se evalúa mediante la revisión de resultados, auditorías, mediciones de indicadores clave de cumplimiento y la retroalimentación de empleados y partes interesadas en la República Dominicana
¿Cuál es el proceso de investigación de delitos de agresión sexual en el ámbito escolar en República Dominicana?
La investigación de delitos de agresión sexual en el ámbito escolar en República Dominicana involucra a la Policía Nacional y la Fiscalía. Se busca proteger a los estudiantes, recopilar pruebas y llevar a juicio a los agresores
¿Cuál es el procedimiento para la inscripción de un matrimonio de extranjeros en la República Dominicana cuando ambos cónyuges residen en el extranjero?
La inscripción de un matrimonio de extranjeros en la República Dominicana cuando ambos cónyuges residen en el extranjero implica seguir un proceso similar al de un matrimonio extranjero. Deben presentar la documentación requerida ante el Registro Civil local
¿Cómo se maneja la información de KYC en caso de fusiones y adquisiciones de instituciones financieras en República Dominicana?
El manejo de la información de KYC en caso de fusiones y adquisiciones de instituciones financieras en República Dominicana es un proceso delicado que requiere la transferencia segura y confidencial de la información. Las instituciones financieras que se fusionan o adquieren deben asegurarse de que la información de KYC de los clientes se transfiera de manera segura y que se cumplan las regulaciones de privacidad y protección de datos. Esto puede involucrar la revisión y actualización de la información de KYC de los clientes, así como la notificación a los clientes afectados sobre la transacción. Las instituciones deben coordinar con las autoridades reguladoras correspondientes para garantizar que el proceso cumpla con las regulaciones de KYC y que no haya un impacto negativo en la integridad del sistema financiero. La debida diligencia en el manejo de información de KYC es crucial durante procesos de fusión y adquisición
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