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¿Qué medidas de protección existen para los terceros afectados por un embargo en la República Dominicana?
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¿Cuál es el proceso para la obtención de una orden de restricción en casos de acoso laboral en la República Dominicana?
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¿Cómo se garantiza la confidencialidad de los expedientes judiciales en casos de investigaciones de delitos de odio en República Dominicana?
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¿Cuál es el papel de la Policía Nacional en la lucha contra el lavado de activos en República Dominicana?
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¿Cómo se abordan las preocupaciones sobre el uso de tecnologías de vanguardia en el proceso de KYC en República Dominicana?
Las preocupaciones sobre el uso de tecnologías de vanguardia en el proceso de KYC en República Dominicana se abordan mediante la evaluación y aprobación de estas tecnologías por parte de las entidades reguladoras. Las instituciones financieras deben garantizar que las tecnologías utilizadas cumplan con los estándares de seguridad y protección de datos. Además, se promueve la capacitación del personal en el uso de estas tecnologías para asegurar su correcta implementación y operación. El uso de tecnologías avanzadas en el KYC puede aumentar la eficiencia y la precisión del proceso
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