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¿Qué sucede si el deudor paga la deuda después de que se haya iniciado un proceso de embargo en la República Dominicana?
Si el deudor paga la deuda después de que se haya iniciado un proceso de embargo en la República Dominicana, se levantará el embargo y se devolverán los bienes o activos embargados
¿Puede un extranjero obtener una cédula de identidad en la República Dominicana sin ser residente legal en el país?
En la República Dominicana, los extranjeros que no son residentes legales en el país no pueden obtener una cédula de identidad dominicana. La cédula de identidad se emite a ciudadanos dominicanos y extranjeros que residen legalmente en el país. Los extranjeros deben tener una visa de residencia o un estatus migratorio legal para calificar para una cédula de identidad
¿Qué es el período de prueba en un contrato laboral en República Dominicana?
El período de prueba en un contrato laboral en República Dominicana permite a un empleador evaluar el desempeño de un nuevo empleado durante un período específico. Durante este período, el empleador puede despedir al empleado sin indemnización si no cumple con las expectativas
¿Cuál es la diferencia entre la cédula de identidad y el carné de seguro social en la República Dominicana?
La cédula de identidad y el carné de seguro social son dos documentos diferentes en la República Dominicana. La cédula de identidad se utiliza para identificar a los ciudadanos en transacciones y actividades cotidianas, y es emitida por la Junta Central Electoral (JCE). El carné de seguro social, por otro lado, es un documento que proporciona acceso a servicios de salud a través del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Mientras que la cédula es una identificación general, el carné de seguro social está relacionado específicamente con la atención médica
¿Cuál es el papel de los bancos en la prevención del lavado de activos en República Dominicana?
Los bancos tienen la responsabilidad de aplicar medidas de debida diligencia para identificar a sus clientes y reportar transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es la entidad encargada de recibir, analizar y procesar los informes de transacciones sospechosas relacionadas con lavado de dinero y financiación del terrorismo. Contribuye a la lucha contra estas actividades ilegales y promueve el cumplimiento normativo en el sector financiero
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