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¿Cuáles son los riesgos en términos de seguridad marítima y el tráfico de drogas en las costas de la República Dominicana, y cuáles son las medidas para combatir el tráfico ilegal?
La seguridad marítima y el tráfico de drogas pueden tener un impacto en la seguridad y el bienestar de la sociedad. Identificar los riesgos y las estrategias de lucha contra el tráfico ilegal es crucial para mantener la seguridad en las costas
¿Cuál es el papel de las evaluaciones de riesgo político en la debida diligencia para inversiones extranjeras en la República Dominicana?
Las evaluaciones de riesgo político son esenciales en la debida diligencia para inversiones extranjeras en la República Dominicana. Esto incluye la evaluación de la estabilidad política, posibles conflictos, cambios gubernamentales y políticas que puedan afectar las operaciones y la seguridad de las inversiones extranjeras en el país
¿Qué se hace para promover la denuncia de actividades sospechosas en República Dominicana?
Se establecen canales de denuncia anónima y se promueve la importancia de reportar actividades sospechosas entre la población
¿Cómo se verifica la autenticidad de un contrato de servicios de publicidad en la República Dominicana?
La autenticidad de un contrato de servicios de publicidad en la República Dominicana se verifica a través de las partes involucradas y puede ser respaldada por un notario público. Estos contratos deben contener detalles sobre los servicios publicitarios a ser proporcionados, los medios a utilizar, el período de ejecución y la compensación acordada. La firma del contrato y la obtención de copias autenticadas son prácticas comunes para garantizar que se cumplan los términos acordados. La autenticación de contratos de servicios de publicidad es importante tanto para las agencias publicitarias como para los anunciantes
¿Cuál es la tarifa para solicitar una reposición de la cédula de identidad en la República Dominicana?
La tarifa para solicitar una reposición de la cédula de identidad en la República Dominicana puede variar y depende de varios factores, como si se trata de una reposición por pérdida o deterioro. Las tarifas se establecen por la Junta Central Electoral (JCE) y pueden cambiar con el tiempo. Se recomienda consultar el sitio web de la JCE o contactar con sus oficinas para obtener la información más actualizada sobre las tarifas
¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son extranjeros residentes en República Dominicana?
La información de KYC de clientes extranjeros residentes en República Dominicana se maneja de manera similar a la de los ciudadanos dominicanos, con la verificación de documentos de identificación válidos y la documentación relacionada. Sin embargo, puede requerirse la verificación de su estatus de residencia y la legalidad de su permanencia en el país, como la presentación de un permiso de residencia válido. Las instituciones financieras deben cumplir con las regulaciones de KYC y asegurarse de la legalidad de los clientes extranjeros en el país
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