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¿Cómo pueden las empresas en la República Dominicana mantener registros y documentación adecuada para cumplir con las regulaciones?
Mantener registros adecuados implica la conservación de documentos financieros, legales y comerciales, así como la implementación de sistemas de gestión de registros que cumplan con las regulaciones específicas
¿Cuál es el proceso de solicitud de una visa de inversionista E-2 para dominicanos que desean invertir en un negocio en Estados Unidos?
Los solicitantes deben invertir una cantidad sustancial en un negocio en EE. UU. y demostrar que el negocio es real y viable. Deben presentar una solicitud ante la Embajada o Consulado de EE. UU. en República Dominicana.
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la producción y distribución de alimentos procesados en la República Dominicana, incluyendo la seguridad alimentaria y el etiquetado de productos?
La seguridad en la producción de alimentos procesados es esencial para la salud de los consumidores. Identificar los riesgos y las medidas de seguridad alimentaria, así como el etiquetado preciso de productos, es fundamental para garantizar alimentos seguros y de calidad
¿Qué sucede si un bien embargado en la República Dominicana no se vende en una subasta?
Si un bien embargado en la República Dominicana no se vende en una subasta, el tribunal puede buscar alternativas, como la adjudicación al acreedor o la realización de una nueva subasta en una fecha posterior
¿Cuál es el impacto del lavado de dinero en la inversión extranjera en la República Dominicana?
El lavado de dinero puede tener un impacto negativo en la inversión extranjera en la República Dominicana. Los inversores extranjeros tienden a evitar países donde existe un alto riesgo de actividades ilícitas, como el lavado de dinero, ya que esto puede amenazar la seguridad de sus inversiones. Además, las sanciones internacionales relacionadas con el lavado de dinero pueden afectar la relación comercial con otros países, lo que podría obstaculizar la inversión extranjera directa. Por lo tanto, la prevención del lavado de dinero es esencial para mantener un entorno atractivo para la inversión extranjera en la República Dominicana y promover el crecimiento económico sostenible
¿Puede un deudor solicitar la liberación de bienes embargados en la República Dominicana si puede demostrar que los bienes no pertenecen a él?
Sí, un deudor puede solicitar la liberación de bienes embargados en la República Dominicana si puede demostrar de manera convincente que los bienes embargados no le pertenecen y que son propiedad de terceros
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