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¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigaciones de lavado de dinero en República Dominicana?
En casos de investigaciones de lavado de dinero, los fiscales y las autoridades pueden presentar solicitudes al tribunal competente para acceder a expedientes judiciales relacionados con el lavado de dinero en cuestión. Esto es fundamental para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones efectivas sobre lavado de dinero
¿Cuál es el impacto de los cambios en la legislación tributaria en la debida diligencia fiscal en la República Dominicana?
Los cambios en la legislación tributaria pueden tener un impacto significativo en la debida diligencia fiscal en la República Dominicana. Los inversionistas deben estar al tanto de las reformas fiscales, nuevas obligaciones tributarias y posibles incentivos fiscales para comprender el impacto en la estructura de costos y beneficios fiscales de una transacción
¿Puede un deudor solicitar la liberación de bienes embargados en la República Dominicana si puede demostrar que la deuda ha sido pagada?
Sí, un deudor puede solicitar la liberación de bienes embargados en la República Dominicana si puede proporcionar pruebas sólidas de que la deuda ha sido completamente pagada y no hay saldo pendiente
¿Cuál es el proceso de solicitud de una visa de turista (B-2) para realizar un viaje de turismo gastronómico en Estados Unidos desde República Dominicana?
Los solicitantes deben completar el formulario DS-160, proporcionar detalles sobre el itinerario gastronómico y demostrar que su visita es por motivos legítimos. Deben contar con lazos fuertes con su país de origen.
¿Cuál es el papel de la Dirección General de Control de Drogas (DNCD) en la prevención del lavado de activos en República Dominicana?
La DNCD trabaja en colaboración con otras agencias de seguridad y aplicación de la ley para investigar y desarticular operaciones relacionadas con el tráfico de drogas y el lavado de activos
¿Cuál es el proceso para obtener licencias comerciales y permisos en la República Dominicana?
El proceso para obtener licencias comerciales y permisos implica la presentación de documentos requeridos ante las autoridades competentes, el pago de tarifas, la revisión de solicitudes y la emisión de licencias o permisos, que pueden variar según la actividad comercial
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