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¿Cuáles son los riesgos de eventos deportivos y conciertos masivos en la República Dominicana, incluyendo la seguridad de los asistentes y la gestión de multitudes?
Los eventos deportivos y conciertos masivos atraen a grandes multitudes. Identificar los riesgos y las medidas de seguridad para los asistentes y la gestión de multitudes es esencial para garantizar la seguridad en estos eventos
¿Cómo pueden las empresas en la República Dominicana mantener registros y documentación adecuada para cumplir con las regulaciones?
Mantener registros adecuados implica la conservación de documentos financieros, legales y comerciales, así como la implementación de sistemas de gestión de registros que cumplan con las regulaciones específicas
¿Cómo se fomenta la colaboración entre las empresas del sector privado y las autoridades para combatir el lavado de activos en República Dominicana?
Se promueve la colaboración a través de programas de denuncia anónima, comités de prevención de lavado de activos y grupos de trabajo conjunto
¿Cuál es el proceso para reportar transacciones sospechosas en la República Dominicana?
En la República Dominicana, las instituciones financieras y otras empresas deben informar transacciones sospechosas al Departamento de Lavado de Activos de la Procuraduría General de la República. El proceso implica el llenado de un formulario específico y la presentación de pruebas
¿Cómo se promueve la educación y concienciación sobre el lavado de activos en las instituciones educativas en República Dominicana?
Se promueve la inclusión de contenido relacionado con el lavado de activos en el currículo escolar y se ofrecen programas de formación a estudiantes y profesores
¿Qué papel juegan las fintech en el proceso KYC en República Dominicana?
Las fintech están ganando relevancia en el sistema financiero de República Dominicana y también están sujetas a regulaciones de KYC. Aunque su enfoque puede ser más tecnológico y ágil, siguen siendo responsables de verificar la identidad de sus clientes y cumplir con las leyes de KYC. La Superintendencia de Bancos regula tanto a instituciones financieras tradicionales como a fintech
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