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¿Cómo pueden las empresas abordar el cumplimiento normativo en el sector financiero en la República Dominicana?
El cumplimiento normativo en el sector financiero implica el cumplimiento de regulaciones bancarias, de mercado de valores y anti lavado de dinero, y requiere la implementación de políticas de prevención de fraude y financiamiento del terrorismo
¿Cómo se maneja la información de KYC de personas mayores o jubiladas en República Dominicana?
La información de KYC de personas mayores o jubiladas en República Dominicana se maneja de manera similar a la de otros clientes, pero con sensibilidad a las necesidades específicas de este grupo. Se pueden solicitar documentos de identificación válidos y se pueden adaptar los procedimientos para tener en cuenta las limitaciones físicas o cognitivas. Es fundamental garantizar que las personas mayores sean tratadas con respeto y dignidad en el proceso de KYC
¿Cómo pueden las empresas evaluar y gestionar el riesgo de incumplimiento en la República Dominicana?
La evaluación y gestión de riesgos de incumplimiento involucra la identificación de riesgos, la evaluación de su impacto y probabilidad, la implementación de medidas de mitigación y la monitorización continua para asegurarse de que los riesgos se mantengan bajo control
¿Cuáles son las medidas de seguridad en los tribunales de justicia en República Dominicana?
Los tribunales de justicia en República Dominicana cuentan con medidas de seguridad para garantizar la integridad de los jueces, abogados y personas involucradas en procesos legales. Esto incluye la presencia de fuerzas de seguridad y sistemas de control de acceso
¿Cómo se verifica la identidad en servicios de atención médica en la República Dominicana?
En servicios de atención médica en la República Dominicana, la identidad de los pacientes se verifica mediante la presentación de una cédula de identidad y electoral o, en el caso de pacientes extranjeros, un pasaporte u otro documento de identificación válido. Además, los hospitales y clínicas pueden consultar registros de identificación biométrica para garantizar la precisión en el tratamiento médico y la facturación
¿Cuál es el proceso de investigación de delitos de tráfico ilegal de bienes culturales y arqueológicos en República Dominicana?
La investigación de delitos de tráfico ilegal de bienes culturales y arqueológicos en República Dominicana involucra a la Dirección General de Aduanas y la colaboración con organismos de preservación del patrimonio cultural. Se busca identificar a quienes trafican con estos bienes y evitar su salida ilegal del país
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