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¿Cómo se calcula la pensión alimentaria en la República Dominicana?
La pensión alimentaria en la República Dominicana se calcula en función de las necesidades del hijo o hijos beneficiarios y la capacidad económica del Deudor Alimentario. El tribunal considera diversos factores, como los ingresos y gastos del Deudor Alimentario, así como las necesidades del hijo o hijos, incluyendo alimentos, educación, atención médica y otros gastos esenciales
¿Se pueden obtener copias adicionales de la cédula de identidad en la República Dominicana?
Sí, en la República Dominicana es posible obtener copias adicionales de la cédula de identidad. Para ello, el titular debe presentar una solicitud de duplicado en la Junta Central Electoral (JCE) y pagar una tarifa por el nuevo ejemplar. Esto puede ser útil en caso de pérdida o deterioro del documento original
¿Cuáles son las sanciones internacionales y listas de terroristas y cómo afectan a las instituciones financieras en la República Dominicana?
Las sanciones internacionales y listas de terroristas son listas que contienen nombres de individuos y entidades considerados como terroristas o relacionados con actividades ilícitas. En la República Dominicana, las instituciones financieras deben revisar y comparar a sus clientes con estas listas para asegurarse de que no estén involucrados con individuos o entidades sancionadas. El incumplimiento de estas sanciones puede tener consecuencias legales y financieras graves para las instituciones. Además, las instituciones financieras deben mantener sistemas actualizados para monitorear y cumplir con estas sanciones, lo que es crucial para evitar el acceso de fondos ilícitos a través del sistema financiero de la República Dominicana
¿Cuál es el proceso de revisión de la valoración de bienes embargados en la República Dominicana si un deudor considera que el valor es inexacto?
El proceso de revisión de la valoración de bienes embargados en la República Dominicana generalmente implica la presentación de una solicitud formal al tribunal con pruebas y argumentos que respalden la objeción del deudor al valor asignado
¿Cómo se abordan las situaciones en las que un cliente se muda o cambia de dirección en República Dominicana?
Cuando un cliente se muda o cambia de dirección en República Dominicana, las instituciones financieras pueden solicitar la actualización de la información de KYC. Esto puede incluir la presentación de un nuevo comprobante de domicilio y la verificación de la nueva dirección. Mantener la información actualizada es fundamental para cumplir con las regulaciones de KYC y garantizar la precisión de los datos del cliente
¿Cuál es el proceso de revisión y aprobación de nuevas regulaciones de KYC en República Dominicana?
El proceso de revisión y aprobación de nuevas regulaciones de KYC en República Dominicana generalmente involucra la colaboración entre entidades reguladoras, como la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores y la Superintendencia de Seguros, y otras partes interesadas. Se realizan consultas públicas y se recopilan comentarios de la industria y expertos antes de la emisión de nuevas regulaciones. Las regulaciones deben ser coherentes con las leyes existentes y con las normativas internacionales relacionadas con KYC. Una vez aprobadas, las regulaciones se publican y entran en vigor, y las instituciones financieras deben ajustar sus procesos de KYC de acuerdo a las nuevas regulaciones
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