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¿Cuál es la importancia de evaluar la gestión de riesgos en la debida diligencia de proyectos de construcción en la República Dominicana?
Evaluar la gestión de riesgos en la debida diligencia de proyectos de construcción en la República Dominicana es esencial para identificar posibles amenazas que puedan retrasar el proyecto, aumentar los costos o afectar la calidad. Esto implica la revisión de estrategias de gestión de riesgos y la implementación de medidas preventivas
¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son empresas o entidades legales en República Dominicana?
La información de KYC de clientes que son empresas o entidades legales en República Dominicana se maneja mediante la verificación de documentos que acrediten su existencia legal, como registros comerciales y estatutos. Además, se verifica la identidad de los representantes legales y se recopila información sobre la estructura de propiedad de la empresa. La debida diligencia incluye la verificación de la fuente de fondos de la empresa y su cumplimiento con regulaciones fiscales y comerciales. Es esencial para prevenir el uso indebido de empresas para actividades ilícitas
¿Cómo pueden las empresas promover la denuncia de irregularidades en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La promoción de la denuncia de irregularidades implica proporcionar canales seguros y anónimos para informar sobre violaciones de normas éticas o legales, junto con políticas que prohíban represalias contra denunciantes
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la producción y distribución de productos químicos para la industria de la belleza y cuidado personal en la República Dominicana, incluyendo la seguridad en el uso de productos cosméticos?
La seguridad en la producción y distribución de productos cosméticos es esencial para la salud y la belleza de los consumidores. Identificar los riesgos y las medidas de seguridad en el uso de productos cosméticos es fundamental para garantizar productos seguros y de calidad
¿Puede el arrendador negarse a renovar un contrato de arrendamiento al final de su término en República Dominicana?
El arrendador puede negarse a renovar un contrato de arrendamiento al final de su término en República Dominicana si existe una justificación válida para hacerlo. Por ejemplo, el arrendador puede decidir no renovar el contrato si tiene planes de ocupar la propiedad él mismo, si va a realizar renovaciones importantes en la propiedad o si el arrendatario ha incumplido gravemente los términos del contrato. Sin embargo, el arrendador debe notificar al arrendatario con suficiente anticipación y dentro de los plazos legales establecidos en la ley para que el arrendatario tenga tiempo de encontrar una nueva vivienda. El incumplimiento de los procedimientos legales para la no renovación del contrato puede dar lugar a disputas legales
¿Cómo se maneja la verificación de antecedentes en situaciones en las que los registros son difíciles de obtener o han sido destruidos, como en casos de desastres naturales?
En situaciones en las que los registros son difíciles de obtener o han sido destruidos, como en casos de desastres naturales, la verificación de antecedentes puede ser un desafío. En estos casos, es importante documentar la dificultad o la imposibilidad de obtener registros y hacerlo de manera transparente. Además, se pueden buscar registros alternativos, como testimonios de testigos o declaraciones juradas, para respaldar la información requerida. La cooperación de las partes involucradas, como instituciones educativas o empleadores anteriores, es fundamental para superar estos desafíos
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