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¿Cuál es el proceso de revisión y evaluación de la debida diligencia en la prevención del lavado de activos en República Dominicana?
Se realizan revisiones periódicas de la debida diligencia y se ajustan los procedimientos de acuerdo con los cambios en las regulaciones y las amenazas emergentes
¿Cómo se promueve la colaboración entre las entidades gubernamentales y las ONG en la lucha contra el lavado de activos en República Dominicana?
Se fomenta la colaboración a través de acuerdos y programas conjuntos que permiten a las ONG y las autoridades trabajar juntas en la prevención del lavado de activos
¿Cómo se abordan los riesgos asociados con las transacciones en moneda extranjera en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana?
Los riesgos asociados con las transacciones en moneda extranjera en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana se abordan mediante regulaciones específicas y medidas de control. Las instituciones financieras y profesionales obligados deben aplicar debida diligencia reforzada en las transacciones en moneda extranjera, lo que incluye verificar la fuente de los fondos y la identificación de clientes. Además, se realizan controles y reportes adicionales en transacciones de alto valor en moneda extranjera. Se busca detectar actividades de lavado de dinero que puedan utilizar transacciones en moneda extranjera para ocultar la fuente de los fondos ilícitos. Estas medidas son esenciales para prevenir que se utilicen monedas extranjeras en actividades de lavado de dinero en la República Dominicana
¿Cuál es el proceso para la obtención de una orden de restricción en casos de acoso laboral en la República Dominicana?
Para obtener una orden de restricción en casos de acoso laboral en la República Dominicana, el empleado acosado debe presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y proporcionar evidencia del acoso. El Ministerio puede tomar medidas para proteger al empleado y prevenir el acoso laboral
¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Valores en el cumplimiento normativo en el mercado de valores de la República Dominicana?
La Comisión Nacional de Valores (CNV) es la entidad reguladora encargada de supervisar y regular el mercado de valores en la República Dominicana. Su función es proteger a los inversionistas y mantener la integridad del mercado mediante la aplicación y supervisión de regulaciones
¿Cuál es el proceso para solicitar una visa de turista (B-2) para realizar un crucero que tenga como punto de partida y llegada a Estados Unidos?
Los solicitantes deben completar el formulario DS-160, proporcionar detalles del crucero y presentar documentación que respalde el propósito del viaje. No necesitarán una visa separada si el crucero no incluye paradas en territorio estadounidense.
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