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¿Cuál es el papel de las agencias de viajes y turismo en la prevención del lavado de activos en República Dominicana?
Estas agencias deben cumplir con regulaciones específicas y reportar transacciones sospechosas que puedan estar relacionadas con el lavado de activos
¿Cuáles son los derechos y obligaciones legales de los abuelos en casos de custodia de nietos en la República Dominicana?
Los abuelos pueden buscar derechos de visita o incluso custodia de sus nietos en casos de custodia en la República Dominicana si pueden demostrar que es en el mejor interés de los niños. El tribunal considerará el bienestar de los niños al tomar una decisión
¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigaciones de delitos de ciberseguridad en República Dominicana?
En casos de investigaciones de delitos de ciberseguridad, los fiscales y las autoridades pueden presentar solicitudes al tribunal competente para acceder a expedientes judiciales relacionados con delitos de ciberseguridad en cuestión. Esto es fundamental para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones efectivas sobre ciberseguridad
¿Cuál es el proceso de revisión de la valoración de bienes embargados en la República Dominicana si un deudor considera que el valor es inexacto?
El proceso de revisión de la valoración de bienes embargados en la República Dominicana generalmente implica la presentación de una solicitud formal al tribunal con pruebas y argumentos que respalden la objeción del deudor al valor asignado
¿Cuál es el proceso de investigación de delitos relacionados con el tráfico de drogas en República Dominicana?
La investigación de delitos relacionados con el tráfico de drogas en República Dominicana implica la cooperación entre la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otras agencias. Se realizan operativos, seguimientos y decomisos de sustancias ilegales
¿Cuáles son las medidas para la protección de niños y adolescentes víctimas de delitos en República Dominicana?
República Dominicana tiene medidas específicas para proteger a niños y adolescentes víctimas de delitos, que incluyen entrevistas en entornos amigables para los niños y la participación de psicólogos especializados. Se busca minimizar el impacto traumático en los menores
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