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¿Cuáles son los sectores más vulnerables al lavado de activos en República Dominicana?
Los sectores vulnerables incluyen la construcción, el juego y casinos, la banca y el mercado inmobiliario, entre otros
¿Cuál es el proceso de revisión de antecedentes disciplinarios para obtener una licencia para la venta de vehículos en la República Dominicana?
El proceso de revisión de antecedentes disciplinarios para obtener una licencia para la venta de vehículos en la República Dominicana generalmente implica presentar una solicitud ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). La DGII revisará los antecedentes del solicitante antes de otorgar la licencia para la venta de vehículos
¿Qué sucede si un bien embargado en la República Dominicana no se vende en una subasta?
Si un bien embargado en la República Dominicana no se vende en una subasta, el tribunal puede buscar alternativas, como la adjudicación al acreedor o la realización de una nueva subasta en una fecha posterior
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la producción y distribución de alimentos frescos y perecederos en la República Dominicana, incluyendo la cadena de frío y la inocuidad alimentaria?
La producción y distribución de alimentos frescos y perecederos es esencial para la nutrición y la salud de la población. Identificar los riesgos y las medidas de seguridad en la cadena de frío y la inocuidad alimentaria es fundamental para garantizar la calidad y la seguridad de los alimentos
¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son personas menores de edad en República Dominicana?
La información de KYC de clientes menores de edad en República Dominicana se maneja a través de sus representantes legales, generalmente sus padres o tutores legales. Las instituciones financieras pueden requerir la presentación de documentos que demuestren la relación entre el menor y su representante legal, así como documentos de identificación del menor, como un certificado de nacimiento. Además, se toman medidas adicionales para garantizar la protección de los derechos y la seguridad de los menores, lo que puede incluir la supervisión y la aprobación de transacciones. La debida diligencia en estos casos es esencial para garantizar el bienestar de los menores
¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Valores en la regulación de las ofertas públicas de valores en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
La Comisión Nacional de Valores regula y supervisa las ofertas públicas de valores para prevenir el lavado de activos en el mercado de valores
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