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¿Pueden los Deudores Alimentarios en la República Dominicana solicitar la modificación de las obligaciones alimentarias si cambian sus circunstancias financieras?
Sí, los Deudores Alimentarios pueden solicitar la modificación de las obligaciones alimentarias en la República Dominicana si experimentan un cambio significativo en sus circunstancias financieras. Esto podría deberse a pérdida de empleo, disminución de ingresos u otras situaciones que afecten su capacidad para cumplir con la pensión
¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son personas menores de edad en República Dominicana?
La información de KYC de clientes menores de edad en República Dominicana se maneja a través de sus representantes legales, generalmente sus padres o tutores legales. Las instituciones financieras pueden requerir la presentación de documentos que demuestren la relación entre el menor y su representante legal, así como documentos de identificación del menor, como un certificado de nacimiento. Además, se toman medidas adicionales para garantizar la protección de los derechos y la seguridad de los menores, lo que puede incluir la supervisión y la aprobación de transacciones. La debida diligencia en estos casos es esencial para garantizar el bienestar de los menores
¿Cuál es el marco regulatorio para la protección de datos personales en la República Dominicana?
En la República Dominicana, la Ley No. 172-13 sobre la Protección de Datos de Carácter Personal establece el marco regulatorio para la protección de datos personales. Las empresas deben cumplir con esta ley al procesar información personal
¿Cuál es el papel de la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial en la regulación del uso del suelo en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
Esta entidad colabora en la regulación del uso del suelo y la propiedad inmobiliaria para prevenir el uso del lavado de activos en actividades de construcción y desarrollo
¿Cuál es el papel de la denuncia de irregularidades en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La denuncia de irregularidades es esencial para permitir a los empleados y terceros informar sobre violaciones de normas éticas o legales de manera segura y anónima, lo que ayuda a prevenir y abordar incumplimientos
¿Cómo se verifica la identidad de los solicitantes de servicios de telecomunicaciones en la República Dominicana?
Los proveedores de servicios de telecomunicaciones en la República Dominicana verifican la identidad de los solicitantes a través de la presentación de documentos de identidad válidos, como la cédula de identidad y electoral. Además, pueden realizar comprobaciones adicionales, como la validación de la dirección de los solicitantes, para garantizar que los servicios se proporcionen a personas autorizadas
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