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¿Cuál es el impacto de las auditorías internas en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
Las auditorías internas tienen un impacto significativo en el cumplimiento normativo al evaluar el cumplimiento de políticas y regulaciones, identificar áreas de mejora y ayudar a garantizar que la empresa se adhiera a estándares éticos y legales
¿Existen diferentes tipos de cédulas de identidad en la República Dominicana?
Sí, en la República Dominicana existen diferentes tipos de cédulas de identidad. Además de la cédula de identidad regular para ciudadanos dominicanos, hay cédulas especiales para menores de edad, cédulas para extranjeros residentes legales, cédulas para dominicanos residentes en el extranjero, entre otras. Cada tipo de cédula tiene características y requisitos específicos
¿Qué pasos adicionales se toman en el proceso KYC para prevenir el financiamiento del terrorismo en República Dominicana?
Para prevenir el financiamiento del terrorismo en República Dominicana, las instituciones financieras deben estar atentas a posibles indicadores de actividades sospechosas. Esto puede incluir la identificación de transferencias de fondos inusuales o transacciones con países o individuos sancionados. Se requiere una mayor diligencia debida en estas situaciones y la notificación a las autoridades correspondientes
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la construcción y mantenimiento de infraestructuras de transporte, como carreteras y puentes, en la República Dominicana, incluyendo la seguridad vial y la gestión de riesgos naturales?
La construcción y el mantenimiento de infraestructuras de transporte son vitales para la movilidad y la economía del país. Evaluar los riesgos y las medidas de seguridad vial, así como la gestión de riesgos naturales, es esencial para garantizar una red de transporte segura y eficiente
¿Cuál es el papel de la Dirección General de Impuestos Internos en la regulación de las transacciones financieras para prevenir el lavado de activos en República Dominicana?
La Dirección General de Impuestos Internos supervisa y regula las transacciones financieras para prevenir el lavado de activos
¿Cuál es el papel de los comités de ética en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
Los comités de ética desempeñan un papel importante en el cumplimiento normativo al proporcionar orientación y supervisión en cuestiones éticas y de cumplimiento. Ayudan a definir políticas y directrices éticas y a tomar decisiones en casos de conflicto de intereses
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