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¿Cuál es el procedimiento para la obtención de una orden de custodia en casos de violencia de género en la República Dominicana?
En casos de violencia de género en la República Dominicana, el procedimiento para obtener una orden de custodia generalmente implica presentar una denuncia ante un tribunal de familia o un tribunal especializado en violencia de género. La víctima debe proporcionar pruebas de la violencia sufrida. El tribunal evaluará la solicitud y, si se considera necesario para proteger a la víctima y a los hijos menores, emitirá una orden de custodia y medidas de protección
¿Cómo se aplican las normativas de cumplimiento normativo a las empresas extranjeras que operan en la República Dominicana?
Las empresas extranjeras que operan en la República Dominicana deben cumplir con las mismas normativas de cumplimiento normativo que se aplican a las empresas locales. Esto puede incluir la inscripción en registros y la presentación de informes
¿Cuáles son las regulaciones relacionadas con la venta de bienes raíces comerciales en República Dominicana?
La venta de bienes raíces comerciales en República Dominicana está sujeta a regulaciones específicas. Los proveedores y compradores deben cumplir con las leyes de propiedad y registro de bienes raíces. Además, las partes deben considerar los impuestos relacionados con la venta de bienes raíces comerciales, como el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y el Impuesto a la Ganancia de Capital
¿Puede una cédula de identidad ser utilizada como documento de identificación en trámites de migración en la República Dominicana?
En trámites de migración en la República Dominicana, generalmente no se utiliza la cédula de identidad como documento principal de identificación. En cambio, se requiere el pasaporte u otros documentos de migración válidos, dependiendo del estatus migratorio de la persona y de la naturaleza de la transacción. La cédula de identidad es principalmente un documento de identificación nacional y se utiliza para actividades dentro del país, mientras que el pasaporte es el documento principal para asuntos de migración y viajes internacionales
¿Cuáles son las obligaciones fiscales para las empresas de servicios de consultoría en negocios internacionales en la República Dominicana?
Las empresas de servicios de consultoría en negocios internacionales en la República Dominicana tienen obligaciones fiscales específicas relacionadas con la asesoría en transacciones internacionales
¿Cómo se maneja la información de KYC en el caso de clientes que son personas con doble nacionalidad en República Dominicana?
La información de KYC de clientes con doble nacionalidad en República Dominicana se maneja teniendo en cuenta ambas nacionalidades. Se pueden requerir documentos de identificación y pruebas de ambas nacionalidades para cumplir con las regulaciones locales. La institución financiera debe asegurarse de que la información esté completa y sea precisa, y que cumpla con las leyes de doble nacionalidad en el país. La debida diligencia en el caso de clientes con doble nacionalidad es esencial para garantizar el cumplimiento de KYC y prevenir el uso indebido de servicios financieros
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