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¿Cómo se abordan las cuestiones de diversidad y equidad en la debida diligencia de empresas de entretenimiento en la República Dominicana?
Las cuestiones de diversidad y equidad se abordan en la debida diligencia de empresas de entretenimiento en la República Dominicana mediante la evaluación de políticas de inclusión, representación diversa en contenido y producciones, y la promoción de una cultura de igualdad y equidad en la industria del entretenimiento. Esto refleja el compromiso con la diversidad y la inclusión
¿Cómo se maneja la información de KYC en el caso de clientes que son personas con doble nacionalidad en República Dominicana?
La información de KYC de clientes con doble nacionalidad en República Dominicana se maneja teniendo en cuenta ambas nacionalidades. Se pueden requerir documentos de identificación y pruebas de ambas nacionalidades para cumplir con las regulaciones locales. La institución financiera debe asegurarse de que la información esté completa y sea precisa, y que cumpla con las leyes de doble nacionalidad en el país
¿Puede un deudor solicitar un acuerdo de pago en un proceso de embargo en la República Dominicana para evitar la subasta de bienes?
Sí, un deudor puede solicitar un acuerdo de pago en un proceso de embargo en la República Dominicana como una alternativa a la subasta de bienes, lo que permite el pago gradual de la deuda
¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son extranjeros residentes en República Dominicana?
La información de KYC de clientes extranjeros residentes en República Dominicana se maneja de manera similar a la de los ciudadanos dominicanos, con la verificación de documentos de identificación válidos y la documentación relacionada. Sin embargo, puede requerirse la verificación de su estatus de residencia y la legalidad de su permanencia en el país, como la presentación de un permiso de residencia válido. Las instituciones financieras deben cumplir con las regulaciones de KYC y asegurarse de la legalidad de los clientes extranjeros en el país
¿Qué medidas se toman para prevenir la infiltración de fondos ilícitos en el sector de la construcción en la República Dominicana?
Para prevenir la infiltración de fondos ilícitos en el sector de la construcción en la República Dominicana, se han implementado regulaciones y medidas de debida diligencia. Las autoridades requieren que las empresas de construcción y los profesionales del sector realicen una identificación rigurosa de sus clientes y verifiquen la fuente de los fondos utilizados en los proyectos de construcción. Además, se monitorean las transacciones financieras y se realizan investigaciones para detectar posibles actividades de lavado de dinero en el sector de la construcción. La colaboración entre las autoridades y los actores del sector de la construcción es esencial para prevenir la infiltración de fondos ilícitos en este sector crítico en la economía de la República Dominicana
¿Cuáles son las regulaciones clave que las empresas deben tener en cuenta en la República Dominicana en términos de cumplimiento normativo?
Algunas de las regulaciones clave incluyen las leyes laborales, las normativas de protección al consumidor, las regulaciones de salud y seguridad en el trabajo, las regulaciones de privacidad de datos, y las normativas de comercio internacional
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