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¿Cuál es el proceso para la obtención de la custodia de un hijo en caso de fallecimiento de uno de los padres en la República Dominicana?
En caso de fallecimiento de uno de los padres en la República Dominicana, el cónyuge sobreviviente generalmente obtiene la custodia del hijo. Si no hay cónyuge sobreviviente o si se disputa la custodia, un tribunal decidirá quién se hará cargo del menor, considerando su mejor interés
¿Cómo pueden las empresas gestionar los riesgos asociados con el incumplimiento normativo en la República Dominicana?
Las empresas deben realizar evaluaciones de riesgos, implementar controles adecuados, llevar a cabo auditorías regulares, capacitar a los empleados y mantener políticas de cumplimiento actualizadas para minimizar los riesgos de incumplimiento normativo
¿Qué medidas se toman para prevenir el robo de identidad en la República Dominicana?
Para prevenir el robo de identidad en la República Dominicana, se recomiendan medidas como mantener seguros los documentos de identidad, no compartir información personal en línea sin precaución, y reportar de inmediato la pérdida o robo de documentos. Las autoridades también trabajan en la implementación de tecnologías de seguridad avanzada en documentos de identidad para dificultar la falsificación. La concienciación pública es crucial para prevenir el robo de identidad
¿Cuáles son las sanciones y consecuencias legales para las instituciones financieras y los profesionales obligados que no cumplen con las regulaciones de AML en la República Dominicana?
Las sanciones y consecuencias legales para las instituciones financieras y los profesionales obligados que no cumplen con las regulaciones de AML en la República Dominicana pueden ser severas. Estas consecuencias pueden incluir multas significativas, la revocación de licencias para operar y sanciones penales. La República Dominicana aplica sanciones proporcionales a la gravedad de la infracción. Además, las instituciones y profesionales pueden enfrentar daños a su reputación, lo que puede afectar su capacidad para operar en el mercado financiero. Es fundamental para todas las entidades sujetas a regulaciones de AML en la República Dominicana cumplir con las normativas para evitar sanciones y garantizar la integridad del sistema financiero
¿Cuál es el papel de las auditorías de cumplimiento en la República Dominicana?
Las auditorías de cumplimiento son esenciales para evaluar y verificar el cumplimiento de regulaciones y políticas internas, lo que ayuda a identificar deficiencias y áreas de mejora en las operaciones de la empresa
¿Cuáles son los sectores más vulnerables al lavado de activos en República Dominicana?
Los sectores vulnerables incluyen la construcción, el juego y casinos, la banca y el mercado inmobiliario, entre otros
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