SENCION CESPEDES FAMILIA (Contribuyente | 2600887XXX)

Perfil del contribuyente SENCION CESPEDES FAMILIA - 2600887XXX

Cédula o RNC 2600887XXX
Estado SUSPENDIDO
Fecha de inicio de actividades 2002-11-14
Régimen de pagos NORMAL
País República Dominicana

Artículos recomendados

¿Cómo pueden las empresas promover la transparencia y la rendición de cuentas en la República Dominicana?

Promover la transparencia y la rendición de cuentas implica divulgar información financiera y operativa de manera abierta y honesta, y establecer mecanismos para que los empleados y partes interesadas puedan reportar irregularidades de forma segura

¿Cuál es el papel de la gestión de registros en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?

La gestión de registros desempeña un papel crucial en el cumplimiento normativo en la República Dominicana al garantizar que se conserven adecuadamente registros y documentación que respalden el cumplimiento de regulaciones y que puedan ser presentados en auditorías o investigaciones

¿Cómo se verifica la autenticidad de un título de propiedad de tierra en la República Dominicana?

La autenticidad de un título de propiedad de tierra en la República Dominicana se verifica a través de la Oficina de Registro de Títulos. Esta entidad mantiene registros de propiedades y proporciona servicios de verificación para confirmar la autenticidad de los títulos de propiedad. La autenticación de títulos de propiedad de tierra es esencial para confirmar la legalidad de la tenencia de tierras y derechos de propiedad

¿Puede un extranjero obtener una cédula de identidad en la República Dominicana?

Sí, un extranjero puede obtener una cédula de identidad en la República Dominicana si cumple con los requisitos legales. Los extranjeros pueden solicitar una cédula de identidad si son residentes legales en el país, ya sea como residentes temporales o permanentes. Para ello, deben presentar los documentos requeridos y seguir el proceso establecido por la JCE

¿Cómo pueden las empresas abordar el cumplimiento normativo en el sector financiero en la República Dominicana?

El cumplimiento normativo en el sector financiero implica el cumplimiento de regulaciones bancarias, de mercado de valores y anti lavado de dinero, y requiere la implementación de políticas de prevención de fraude y financiamiento del terrorismo

¿Cuál es el papel del Ministerio de Industria y Comercio en la regulación de las actividades comerciales en relación con el lavado de activos en República Dominicana?

El Ministerio de Industria y Comercio regula y supervisa las actividades comerciales para prevenir el uso de empresas comerciales en el lavado de activos

Otros perfiles similares a Sencion Cespedes Familia