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¿Cómo se resuelven los casos de corrupción en República Dominicana?
Los casos de corrupción en República Dominicana se resuelven a través de procesos judiciales y la intervención de las autoridades anticorrupción. Las denuncias de corrupción se pueden presentar ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Se llevarán a cabo investigaciones y, si se demuestra la corrupción, se presentarán cargos y se enjuiciará a los implicados
¿Cómo se puede asegurar la continuidad de los negocios en caso de desastres naturales en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La continuidad de los negocios en caso de desastres naturales en el cumplimiento normativo implica la creación de planes de respuesta a desastres, la protección de registros y la implementación de medidas para garantizar la operación continua de la empresa
¿Puedo solicitar una copia de mis antecedentes penales en República Dominicana si soy extranjero?
Sí, tanto ciudadanos dominicanos como extranjeros pueden solicitar una copia de sus antecedentes penales en República Dominicana. Los procedimientos y requisitos son similares para ambos grupos, y generalmente se requiere presentar una copia de la cédula de identidad o el pasaporte como documento de identificación
¿Cuáles son las medidas de prevención del lavado de activos que se aplican en las operaciones de exportación e importación en República Dominicana?
Se establecen controles y regulaciones para prevenir el uso de transacciones de comercio internacional en el lavado de activos
¿Cuál es el papel de la tecnología en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La tecnología desempeña un papel fundamental en el cumplimiento normativo en la República Dominicana al facilitar la recopilación, análisis y seguimiento de datos, y al automatizar procesos para garantizar la eficiencia y precisión en el cumplimiento
¿Cuál es el proceso para la anulación de un matrimonio por falta de consumación en la República Dominicana?
La anulación de un matrimonio por falta de consumación en la República Dominicana implica presentar una demanda ante un tribunal y demostrar que el matrimonio no fue consumado debido a la incapacidad física o psicológica de uno de los cónyuges
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