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¿Qué regulaciones se aplican a las transacciones de bienes raíces para prevenir el lavado de activos en República Dominicana?
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¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigaciones de violencia doméstica en República Dominicana?
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¿Qué es el Registro Nacional de Beneficiarios Finales (RBNF) en República Dominicana?
El Registro Nacional de Beneficiarios Finales (RBNF) en República Dominicana es un registro que recopila información sobre los beneficiarios finales de entidades jurídicas y estructuras legales, con el objetivo de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Las entidades deben proporcionar información sobre las personas que poseen y controlan la entidad, y esta información se mantiene en el RBNF. Es importante cumplir con los requisitos de registro y proporcionar la información requerida para cumplir con las regulaciones de prevención del lavado de activos
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