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Para prevenir el fraude de identidad en el proceso de KYC en República Dominicana, se aplican medidas de seguridad rigurosas. Esto puede incluir la verificación de documentos de identificación válidos, la comparación de fotografías y huellas dactilares, y el uso de tecnologías avanzadas para detectar documentos falsificados. Además, se promueve la educación del personal en la identificación de posibles casos de fraude de identidad y el uso de herramientas y tecnologías para la detección. La prevención del fraude de identidad es esencial para la integridad del proceso de KYC
¿Cuál es el papel de la denuncia de irregularidades en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
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¿Qué procedimientos de apelación están disponibles para las partes involucradas en un embargo en la República Dominicana?
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¿Cuál es el papel de la Unidad de Investigación de Ciberdelincuencia en la lucha contra el lavado de activos en República Dominicana?
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