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¿Cuál es el procedimiento para la obtención de una orden de protección en casos de amenazas a testigos en casos criminales en República Dominicana?
El proceso de solicitud de una orden de protección en casos de amenazas a testigos en casos criminales en República Dominicana implica presentar una solicitud ante un tribunal. Los testigos que han recibido amenazas debido a su testimonio en un caso criminal pueden solicitar una orden de protección. El tribunal revisará la solicitud y, si se considera necesario, emitirá la orden de protección para proteger a los testigos
¿Cómo se abordan los delitos cibernéticos en República Dominicana?
República Dominicana ha fortalecido su marco legal para abordar los delitos cibernéticos. La Ley No. 53-07 sobre Delitos y Crímenes de Alta Tecnología establece sanciones para estos delitos y promueve la ciberseguridad
¿Cómo se abordan las preocupaciones sobre el acceso a servicios financieros en áreas rurales y remotas de República Dominicana en el proceso de KYC?
Para abordar las preocupaciones sobre el acceso a servicios financieros en áreas rurales y remotas de República Dominicana en el proceso de KYC, se promueve la apertura de puntos de atención en estas áreas. Las instituciones financieras pueden establecer sucursales o colaborar con establecimientos locales para ofrecer servicios financieros a la población en estas áreas. Además, se simplifican los procedimientos de KYC siempre que sea posible para facilitar el acceso a servicios financieros en zonas remotas. La inclusión financiera es un objetivo importante en todo el país, y se están implementando iniciativas para garantizar que las personas en áreas rurales también puedan acceder a servicios financieros de manera conveniente y segura
¿Cuál es el proceso de acceso a expedientes judiciales en casos de solicitud de asilo en República Dominicana?
En casos de solicitud de asilo en República Dominicana, los solicitantes pueden acceder a expedientes judiciales que respalden su caso presentando una solicitud al tribunal competente. El acceso a estos expedientes puede ser relevante para demostrar la persecución o el peligro en su país de origen
¿Qué medidas toma la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para identificar a los deudores de impuestos en República Dominicana?
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de República Dominicana emplea diversas medidas para identificar a los deudores de impuestos. Esto incluye la revisión de declaraciones de impuestos, auditorías fiscales, seguimiento de transacciones financieras y comerciales, y el uso de tecnología avanzada para identificar irregularidades fiscales. La DGII también realiza campañas de educación fiscal para fomentar el cumplimiento voluntario y la denuncia de evasión fiscal
¿Cuál es el procedimiento para la rectificación de errores materiales en un expediente judicial en República Dominicana?
La rectificación de errores materiales en un expediente judicial en República Dominicana generalmente se realiza mediante una solicitud al tribunal que emitió la sentencia. Se debe presentar evidencia de que el error es un error evidente y no una cuestión de interpretación. El tribunal evaluará la solicitud y emitirá una corrección si es procedente
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