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¿Qué responsabilidades tienen los clientes en el proceso de KYC en República Dominicana?
Los clientes en República Dominicana tienen la responsabilidad de proporcionar información precisa y veraz, así como cooperar con las instituciones financieras en el proceso de KYC. También deben informar cualquier cambio relevante en su perfil o actividad financiera. El incumplimiento de estas responsabilidades puede resultar en sanciones o restricciones en sus transacciones financieras
¿Cuál es el papel de la auditoría interna en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La auditoría interna juega un papel esencial en la verificación del cumplimiento normativo y la identificación de áreas de mejora. Ayuda a garantizar que las políticas y procedimientos se apliquen de manera efectiva en toda la organización
¿Cuáles son las regulaciones sobre la gestión de residuos peligrosos en la República Dominicana?
Las regulaciones sobre la gestión de residuos peligrosos en la República Dominicana están contenidas en la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Ley 253-12 sobre Residuos Sólidos. Las empresas que generan residuos peligrosos deben cumplir con regulaciones específicas para su tratamiento, almacenamiento y disposición segura
¿Cuál es la importancia de evaluar la calidad de la infraestructura de transporte y logística en la debida diligencia de proyectos de importación y exportación en la República Dominicana?
Evaluar la calidad de la infraestructura de transporte y logística en la debida diligencia de proyectos de importación y exportación en la República Dominicana es fundamental para garantizar la eficiencia de la cadena de suministro. Esto incluye la evaluación de puertos, carreteras, ferrocarriles y aeropuertos para lograr operaciones de comercio internacional efectivas
¿Qué medidas de seguridad y regulaciones se han implementado en la República Dominicana para abordar los riesgos específicos?
La República Dominicana ha implementado una serie de medidas de seguridad y regulaciones para abordar los riesgos. Estas pueden incluir leyes de manejo de desastres, regulaciones bancarias, protocolos de respuesta a ciberataques y acuerdos internacionales de cooperación
¿Cómo se abordan las cuestiones de derechos laborales y sindicatos en la debida diligencia de empresas manufactureras en la República Dominicana?
Las cuestiones de derechos laborales y sindicatos se abordan en la debida diligencia de empresas manufactureras en la República Dominicana mediante la revisión de contratos laborales, condiciones de trabajo, relaciones con sindicatos y el cumplimiento de las leyes laborales. Esto asegura un ambiente laboral justo y legal
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