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¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La debida diligencia implica investigar a socios comerciales y clientes para asegurarse de que no estén involucrados en actividades ilegales o poco éticas. Esto ayuda a prevenir el lavado de dinero y el fraude
¿Qué tipos de compensación pueden buscarse en una demanda laboral en República Dominicana?
En una demanda laboral en República Dominicana, se puede buscar compensación por salarios atrasados, indemnización por despido injustificado, daños y perjuicios, y otras formas de compensación relacionadas con la violación de los derechos laborales
¿Cómo se maneja la información de KYC en el caso de clientes que son personas con doble nacionalidad en República Dominicana?
La información de KYC de clientes con doble nacionalidad en República Dominicana se maneja teniendo en cuenta ambas nacionalidades. Se pueden requerir documentos de identificación y pruebas de ambas nacionalidades para cumplir con las regulaciones locales. La institución financiera debe asegurarse de que la información esté completa y sea precisa, y que cumpla con las leyes de doble nacionalidad en el país
¿Cuáles son las implicaciones legales de la violencia doméstica en casos de custodia de hijos en la República Dominicana?
La violencia doméstica puede influir en la determinación de la custodia de los hijos en casos de divorcio o separación en la República Dominicana. El tribunal considerará la seguridad y el bienestar de los hijos al tomar una decisión sobre la custodia
¿Qué medidas se están tomando para prevenir el uso de activos virtuales en el financiamiento del tráfico de personas en República Dominicana?
Se establecen regulaciones para supervisar las transacciones de activos virtuales y prevenir su uso en el financiamiento del tráfico de personas
¿Cuál es la importancia de evaluar la gestión de riesgos financieros en la debida diligencia de inversiones en el sector bancario en la República Dominicana?
Evaluar la gestión de riesgos financieros en la debida diligencia de inversiones en el sector bancario en la República Dominicana es esencial para comprender la solidez financiera de las instituciones financieras, su gestión de cartera de préstamos, y su exposición a riesgos crediticios y de liquidez. Esto protege a los inversionistas y asegura la estabilidad del sistema financiero
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