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¿Qué papel juegan las fintech en el proceso KYC en República Dominicana?
Las fintech están ganando relevancia en el sistema financiero de República Dominicana y también están sujetas a regulaciones de KYC. Aunque su enfoque puede ser más tecnológico y ágil, siguen siendo responsables de verificar la identidad de sus clientes y cumplir con las leyes de KYC. La Superintendencia de Bancos regula tanto a instituciones financieras tradicionales como a fintech
¿Cuál es el proceso para la obtención de una pensión de alimentos para un cónyuge en caso de divorcio en la República Dominicana?
Para obtener una pensión de alimentos para un cónyuge en caso de divorcio en la República Dominicana, el cónyuge solicitante debe presentar una solicitud ante el tribunal y demostrar la necesidad de la pensión. El tribunal evaluará la capacidad del otro cónyuge para proporcionar la pensión y determinará su monto y periodicidad
¿Cuál es el proceso de revisión y actualización de expedientes judiciales a medida que se desarrolla un caso en República Dominicana?
A medida que se desarrolla un caso en República Dominicana, los expedientes judiciales se revisan y actualizan con la inclusión de nuevas evidencias, resoluciones judiciales y otros documentos relevantes. Esto mantiene los expedientes al día y refleja con precisión la evolución del caso
¿Cuáles son los derechos y obligaciones legales de los padres en casos de unión de hecho en la República Dominicana?
En casos de unión de hecho en la República Dominicana, los padres tienen derechos y obligaciones legales similares a los del matrimonio. Tienen el deber de proporcionar apoyo económico, cuidado y educación a sus hijos. La custodia y el régimen de visitas se pueden acordar entre los padres o ser determinados por un tribunal en caso de conflicto. Los derechos y obligaciones de los padres están destinados al bienestar de los hijos
¿Cuáles son los riesgos asociados a la salud pública en la República Dominicana, incluyendo brotes de enfermedades, acceso a servicios de atención médica y salud ambiental?
La salud pública es un aspecto crítico. Comprender los riesgos relacionados con la salud puede ayudar a las autoridades y comunidades a tomar medidas preventivas y de respuesta efectivas
¿Cómo se verifica la autenticidad de un contrato de arrendamiento de propiedades comerciales en la República Dominicana?
La autenticidad de un contrato de arrendamiento de propiedades comerciales en la República Dominicana se verifica a través de las partes involucradas y, en ocasiones, ante notario público. Los contratos de arrendamiento comercial deben contener información detallada sobre los términos del arrendamiento, la duración, el alquiler y otras condiciones. Es importante que las partes firmen el contrato y conserven copias autenticadas para asegurarse de que se cumplan los términos acordados. La autenticación de contratos de arrendamiento es esencial para proteger los derechos de arrendadores y arrendatarios
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