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¿Cómo se promueve la capacitación y la formación continua de los profesionales encargados de prevenir el lavado de activos en República Dominicana?
Se ofrecen programas de capacitación y talleres para mantener actualizados a los profesionales en las últimas técnicas y regulaciones en la prevención del lavado de activos
¿Cuál es el papel de la Dirección General de Migración en la prevención del lavado de activos en República Dominicana?
Esta entidad colabora en la supervisión de movimientos de fondos y personas en las fronteras para prevenir el lavado de activos
¿Cómo pueden las empresas promover una cultura de cumplimiento normativo en la República Dominicana?
Las empresas pueden promover la capacitación continua, establecer mecanismos para que los empleados informen sobre violaciones y recompensar el comportamiento ético. Una cultura de cumplimiento refuerza la importancia del respeto a las normativas en toda la organización
¿Cuál es el impacto del cumplimiento normativo en la gestión de propiedad intelectual en la República Dominicana?
El cumplimiento normativo influye en la gestión de propiedad intelectual al requerir el cumplimiento de regulaciones de derechos de autor, marcas comerciales y patentes, y la protección de activos intangibles de la empresa
¿Cuál es el proceso para la obtención de una orden de protección en casos de violencia doméstica en la República Dominicana?
Para obtener una orden de protección en casos de violencia doméstica en la República Dominicana, la víctima debe presentar una solicitud ante un tribunal de familia. Debe proporcionar evidencia de la violencia sufrida, como informes médicos, fotografías o testimonios. El tribunal puede emitir una orden de protección para garantizar la seguridad de la víctima y, en su caso, de los hijos menores
¿Cuál es el papel de la Procuraduría General de la República en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La Procuraduría General de la República es la entidad encargada de representar al Estado en asuntos legales y de supervisar el cumplimiento de las leyes y regulaciones en el país. Colabora con otras entidades para asegurar que se respeten las normativas y que se tomen medidas legales en caso de incumplimiento
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