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¿Cómo pueden las empresas abordar el cumplimiento normativo en el sector financiero en la República Dominicana?
El cumplimiento normativo en el sector financiero implica el cumplimiento de regulaciones bancarias, de mercado de valores y anti lavado de dinero, y requiere la implementación de políticas de prevención de fraude y financiamiento del terrorismo
¿Cuál es el impacto del proceso KYC en la banca en línea y la banca móvil en República Dominicana?
El proceso KYC tiene un impacto significativo en la banca en línea y la banca móvil en República Dominicana al establecer requisitos de verificación de identidad para los clientes que utilizan estos servicios. Las instituciones financieras implementan procedimientos de KYC en línea para permitir la apertura de cuentas y la realización de transacciones a través de plataformas digitales. Esto ayuda a garantizar la seguridad y la integridad de estos servicios
¿Pueden los Deudores Alimentarios en la República Dominicana solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimentan un cambio en su estado civil, como el matrimonio o el divorcio?
Sí, los Deudores Alimentarios en la República Dominicana pueden solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimentan un cambio en su estado civil, como el matrimonio o el divorcio. El tribunal considerará estas circunstancias y podría ajustar las obligaciones alimentarias en función de los cambios en la situación económica del Deudor Alimentario
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la gestión de áreas de pesca deportiva y turismo náutico en la República Dominicana, incluyendo la seguridad de los visitantes y la conservación de especies marinas?
La gestión de áreas de pesca deportiva y turismo náutico es importante para la industria del turismo. Evaluar los riesgos y las medidas de seguridad de los visitantes y la conservación de especies marinas es fundamental para la seguridad de los turistas y la protección de la biodiversidad marina
¿Pueden las partes acordar una pensión alimentaria fuera del tribunal en la República Dominicana, incluso si ya hay una sentencia existente?
Sí, las partes pueden llegar a un acuerdo voluntario sobre la pensión alimentaria fuera del tribunal en la República Dominicana, incluso si ya hay una sentencia existente. Sin embargo, es importante que el acuerdo sea formalizado y legalmente vinculante para garantizar que se cumplan las obligaciones y que el acuerdo se ajuste a la ley aplicable
¿Cuáles son las regulaciones sobre la prevención de riesgos laborales en la República Dominicana?
La prevención de riesgos laborales en la República Dominicana se rige por la Ley 87-01 de Seguridad Social, que establece regulaciones para la seguridad y salud en el trabajo. Las empresas deben cumplir con estas regulaciones para proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable a sus empleados
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