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¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son extranjeros residentes en República Dominicana?
La información de KYC de clientes extranjeros residentes en República Dominicana se maneja de manera similar a la de los ciudadanos dominicanos, con la verificación de documentos de identificación válidos y la documentación relacionada. Sin embargo, puede requerirse la verificación de su estatus de residencia y la legalidad de su permanencia en el país, como la presentación de un permiso de residencia válido. Las instituciones financieras deben cumplir con las regulaciones de KYC y asegurarse de la legalidad de los clientes extranjeros en el país
¿Qué sucede si un padre que debe pensión alimentaria en la República Dominicana se muda a otro país? ¿Todavía es responsable de cumplir con sus obligaciones?
Si un padre que debe pensión alimentaria en la República Dominicana se muda a otro país, todavía es responsable de cumplir con sus obligaciones de pensión alimentaria. La orden de pensión alimentaria sigue siendo válida y puede ser ejecutada en otros países a través de acuerdos internacionales. El padre que recibe la pensión puede buscar asistencia legal para hacer cumplir la orden en el nuevo país de residencia del Deudor Alimentario
¿Cuál es el Impuesto a las Transferencias de Bienes Corporales Muebles Usados (ITBCM) en República Dominicana y cuándo se aplica?
El Impuesto a las Transferencias de Bienes Corporales Muebles Usados (ITBCM) en República Dominicana se aplica a la transferencia de bienes muebles usados entre particulares. Las tasas varían según el valor de la transferencia. El vendedor del bien mueble usado es responsable de declarar y pagar el ITBCM. Es importante cumplir con las obligaciones fiscales relacionadas con estas transacciones
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La debida diligencia implica investigar a socios comerciales y clientes para asegurarse de que no estén involucrados en actividades ilegales o poco éticas. Esto ayuda a prevenir el lavado de dinero y el fraude
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la producción y distribución de productos químicos para la agricultura en la República Dominicana, incluyendo la seguridad en el uso de pesticidas y herbicidas?
La seguridad en la producción y distribución de productos químicos agrícolas es crucial para la sostenibilidad agrícola y la protección del medio ambiente. Identificar los riesgos y las medidas de seguridad en el uso de pesticidas y herbicidas es esencial para proteger a los agricultores y los ecosistemas
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana en la verificación de identidad y la regulación del mercado de valores en el país?
La Superintendencia de Valores de la República Dominicana desempeña un papel importante en la verificación de identidad y en la regulación del mercado de valores en el país. Esta entidad supervisa las transacciones financieras relacionadas con valores, investiga actividades sospechosas y garantiza el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la identificación de personas en transacciones de valores. La Superintendencia de Valores trabaja para asegurar la integridad y el funcionamiento adecuado del mercado de valores en la República Dominicana
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