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¿Qué medidas se están tomando para prevenir el uso de activos virtuales en la evasión fiscal en República Dominicana?
Se establecen regulaciones para supervisar las transacciones de activos virtuales y prevenir su uso en la evasión fiscal
¿Cómo pueden las empresas medir y evaluar la efectividad de sus programas de cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La medición y evaluación de la efectividad de los programas de cumplimiento normativo implica el seguimiento de métricas clave, la realización de auditorías internas y externas, y la recopilación de retroalimentación de empleados y partes interesadas
¿Pueden los deudores solicitar la liberación anticipada de bienes embargados en la República Dominicana?
Sí, los deudores pueden solicitar la liberación anticipada de bienes embargados en la República Dominicana si pueden demostrar que la deuda se ha pagado o que existen razones válidas para la liberación
¿Qué papel juega la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en la supervisión y prevención del lavado de activos en República Dominicana?
La UIAF es responsable de recibir y analizar informes de transacciones sospechosas y compartir esta información con las autoridades competentes
¿Cómo se abordan las situaciones en las que un cliente se niega a proporcionar la información requerida en el proceso de KYC en República Dominicana?
Cuando un cliente se niega a proporcionar la información requerida en el proceso de KYC en República Dominicana, las instituciones financieras deben tomar medidas apropiadas. Esto puede incluir la suspensión de ciertos servicios o transacciones hasta que se proporcione la información necesaria. Las regulaciones de KYC no permiten transacciones sin una debida diligencia adecuada en la verificación de la identidad del cliente
¿Cómo pueden las empresas evaluar la habilidad de un candidato para liderar proyectos de innovación tecnológica en el proceso de selección en la República Dominicana?
La innovación tecnológica es esencial para mantenerse competitivo en el mercado actual. Durante el proceso de selección, se pueden utilizar preguntas que exploren la experiencia del candidato en liderar proyectos de innovación tecnológica, cómo ha introducido nuevas tecnologías o procesos en la empresa y cómo ha mejorado la eficiencia o la calidad de los productos o servicios. Preguntas que busquen ejemplos de proyectos exitosos de innovación tecnológica son útiles
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