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¿Cuál es el régimen fiscal para las organizaciones sin fines de lucro en la República Dominicana?
Las organizaciones sin fines de lucro en la República Dominicana pueden tener exenciones fiscales, pero deben cumplir con regulaciones específicas y requisitos para mantener su estatus fiscal
¿Cómo se abordan los riesgos relacionados con el comercio internacional en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana?
Los riesgos relacionados con el comercio internacional en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana se abordan mediante regulaciones y procedimientos específicos. Se aplican controles en las transacciones de importación y exportación para prevenir que se utilicen en actividades de lavado de dinero. Las empresas involucradas en el comercio internacional deben llevar a cabo una debida diligencia en la identificación de sus contrapartes y verificar la legitimidad de las transacciones. Se promueve la cooperación con las aduanas y otras agencias relacionadas con el comercio para detectar actividades sospechosas. Además, se requiere que las empresas mantengan registros precisos de sus transacciones internacionales. La prevención del lavado de dinero en el comercio internacional es esencial para garantizar que el sistema comercial no se utilice con fines ilícitos en la República Dominicana
¿Cuál es la relación entre el cumplimiento normativo y la responsabilidad social empresarial (RSE) en la República Dominicana?
La RSE implica considerar aspectos éticos y legales en las operaciones empresariales, lo que se alinea con el cumplimiento normativo. Las empresas en la República Dominicana pueden mejorar su reputación y contribuir al bienestar social al combinar ambas iniciativas
¿Cómo se aplican los impuestos a los activos financieros, como acciones y bonos, en la República Dominicana?
Los activos financieros, como acciones y bonos, pueden estar sujetos a impuestos en la República Dominicana, y las tasas y reglas pueden variar según la naturaleza del activo y la legislación fiscal vigente
¿Cuál es el papel de los comités de ética en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
Los comités de ética desempeñan un papel importante en el cumplimiento normativo al proporcionar orientación y supervisión en cuestiones éticas y de cumplimiento. Ayudan a definir políticas y directrices éticas y a tomar decisiones en casos de conflicto de intereses
¿Cómo se abordan los riesgos asociados con el uso de efectivo en la República Dominicana en relación con el lavado de dinero?
Los riesgos asociados con el uso de efectivo en la República Dominicana en relación con el lavado de dinero se abordan a través de regulaciones y medidas de prevención. Las instituciones financieras y las autoridades promueven el uso de métodos de pago electrónicos y bancarios para reducir la dependencia del efectivo. Se establecen límites en las transacciones en efectivo y se requiere la identificación de clientes en transacciones de alto valor. Además, se realizan controles en las entidades financieras para asegurarse de que cumplan con las regulaciones relacionadas con el efectivo. Estas medidas buscan reducir la posibilidad de que el efectivo sea utilizado para actividades de lavado de dinero en la República Dominicana
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