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¿Cuáles son las regulaciones para la prevención del fraude en el sector de servicios financieros en la República Dominicana?
La prevención del fraude en el sector de servicios financieros se rige por la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que establece regulaciones para la prevención y detección de actividades financieras fraudulentas. Las empresas y entidades financieras deben tomar medidas para prevenir el fraude financiero y reportar transacciones sospechosas
¿Cómo se garantiza la confidencialidad de los expedientes judiciales en casos de investigaciones de terrorismo en República Dominicana?
En casos de investigaciones de terrorismo, se aplican medidas especiales para garantizar la confidencialidad de los expedientes judiciales, lo que puede incluir la restricción de acceso a cierta información y la protección de la identidad de testigos y colaboradores
¿Cuál es el proceso de solicitud de una orden de interdicción en República Dominicana?
El proceso de solicitud de una orden de interdicción en República Dominicana implica presentar una solicitud ante un tribunal. La solicitud debe incluir pruebas que demuestren la incapacidad de la persona para tomar decisiones o cuidar de sí misma. El tribunal revisará la solicitud y, si se justifica, emitirá la orden de interdicción para proteger los derechos e intereses de la persona incapacitada
¿Cuál es la diferencia entre evasión fiscal y elusión fiscal en República Dominicana?
La evasión fiscal se refiere a la acción ilegal de no pagar impuestos debidos de manera intencionada, mientras que la elusión fiscal se refiere a estrategias legales para reducir la carga tributaria. La elusión fiscal es legal, mientras que la evasión fiscal es ilegal y sujeta a sanciones. En República Dominicana, la evasión fiscal es perseguida por las autoridades
¿Qué derechos y responsabilidades tienen los abuelos en relación con la pensión alimentaria de sus nietos en la República Dominicana?
Los abuelos en la República Dominicana generalmente no tienen obligaciones directas de pensión alimentaria para sus nietos. Sin embargo, en casos excepcionales, si asumen la responsabilidad de cuidar y mantener a los nietos, pueden solicitar una pensión en beneficio de los menores si es necesario y si el tribunal lo permite
¿Qué medidas de protección existen para los terceros afectados por un embargo en la República Dominicana?
Los terceros afectados por un embargo en la República Dominicana pueden solicitar medidas de protección, como la liberación o exclusión de sus activos de la ejecución, para proteger sus derechos e intereses
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