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¿Cómo se fomenta la colaboración entre República Dominicana y otros países para combatir el lavado de activos a nivel internacional?
República Dominicana participa en acuerdos de cooperación internacional y comparte información con otras naciones para prevenir el lavado de activos a nivel global
¿Cuál es el proceso de solicitud de una visa de inversionista EB-5 desde República Dominicana para obtener la residencia permanente en Estados Unidos?
Los solicitantes deben invertir una cantidad significativa de dinero en un proyecto que genere empleo en EE. UU. Luego, deben presentar una petición I-526 ante el USCIS y, una vez aprobada, completar el proceso de solicitud de visa en la Embajada de EE. UU.
¿Qué pasa si un Deudor Alimentario en la República Dominicana se niega a pagar la pensión alimentaria alegando que el dinero no se utiliza para los hijos beneficiarios?
Si un Deudor Alimentario en la República Dominicana se niega a pagar la pensión alimentaria alegando que el dinero no se utiliza para los hijos beneficiarios, es importante documentar el uso de los fondos para fines relacionados con las necesidades de los hijos, como alimentos, vivienda, educación y atención médica. El padre que recibe la pensión debe estar preparado para demostrar al tribunal que está utilizando los fondos de manera adecuada y en beneficio de los hijos. El tribunal evaluará la evidencia y tomará una decisión basada en los hechos del caso
¿Cómo pueden las empresas en la República Dominicana mantener registros y documentación adecuada para cumplir con las regulaciones?
Mantener registros adecuados implica la conservación de documentos financieros, legales y comerciales, así como la implementación de sistemas de gestión de registros que cumplan con las regulaciones específicas
¿Cuál es el proceso de solicitud y otorgamiento de una orden de prisión preventiva en casos de crímenes graves en República Dominicana?
El proceso de solicitud y otorgamiento de una orden de prisión preventiva en casos de crímenes graves en República Dominicana comienza con la presentación de pruebas ante un tribunal que indiquen la necesidad de detener a un sospechoso mientras se lleva a cabo la investigación y el juicio. El tribunal evaluará las pruebas y, si considera que la prisión preventiva es necesaria para garantizar la comparecencia del acusado y la seguridad pública, emitirá la orden de prisión preventiva
¿Qué medidas se toman para prevenir el lavado de activos en el sector de la agricultura en República Dominicana?
Se implementan regulaciones y controles para garantizar que las transacciones en el sector agrícola sean legítimas y rastreables
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