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¿Cuáles son los derechos y responsabilidades legales de los padres en casos de hijos mayores de edad con discapacidades en la República Dominicana?
Los padres de hijos mayores de edad con discapacidades en la República Dominicana pueden tener la responsabilidad de cuidar y proveer para sus hijos con discapacidades si no pueden hacerlo por sí mismos. Esto incluye tomar decisiones legales en su nombre y asegurar su bienestar
¿Cómo se asegura la transparencia en el proceso de KYC en República Dominicana?
La transparencia en el proceso de KYC en República Dominicana se asegura mediante la documentación adecuada de todas las etapas del proceso, desde la recopilación de información hasta la verificación y supervisión continua. Las instituciones financieras deben mantener registros precisos y completos de todas las transacciones y actividades relacionadas con KYC. Además, la colaboración con la Superintendencia de Bancos impulsa la transparencia y el cumplimiento de regulaciones
¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es la entidad encargada de recibir, analizar y procesar los informes de transacciones sospechosas relacionadas con lavado de dinero y financiación del terrorismo. Contribuye a la lucha contra estas actividades ilegales y promueve el cumplimiento normativo en el sector financiero
¿Cómo pueden las empresas promover la transparencia y la rendición de cuentas en la República Dominicana?
Promover la transparencia y la rendición de cuentas implica divulgar información financiera y operativa de manera abierta y honesta, y establecer mecanismos para que los empleados y partes interesadas puedan reportar irregularidades de forma segura
¿Cuál es el procedimiento para la inscripción de un matrimonio de extranjeros en la República Dominicana cuando ambos cónyuges residen en el extranjero?
La inscripción de un matrimonio de extranjeros en la República Dominicana cuando ambos cónyuges residen en el extranjero implica seguir un proceso similar al de un matrimonio extranjero. Deben presentar la documentación requerida ante el Registro Civil local
¿Puede un Deudor Alimentario en la República Dominicana solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimenta un cambio en sus gastos de vivienda?
Sí, los Deudores Alimentarios en la República Dominicana pueden solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimentan un cambio en sus gastos de vivienda que afecta su capacidad para cumplir con las obligaciones alimentarias. El tribunal considerará estas circunstancias y podría ajustar las obligaciones alimentarias a la baja si se demuestra que la disminución de los gastos de vivienda impacta su capacidad financiera
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