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¿Cuál es el papel de la educación continua y la formación en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana?
La educación continua y la formación desempeñan un papel esencial en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana. Los profesionales obligados, como banqueros, contadores, abogados y agentes inmobiliarios, deben recibir capacitación regular para mantenerse al tanto de las regulaciones actualizadas y las mejores prácticas en AML. Estos programas de formación abarcan la debida diligencia en la identificación de clientes, la detección de actividades sospechosas y la presentación de informes. Además, se promueve la concienciación sobre el lavado de dinero y su impacto a través de programas de educación continua dirigidos a profesionales y al público en general. La formación y la educación continuas son fundamentales para garantizar que los profesionales y la sociedad estén preparados para prevenir y detectar el lavado de dinero en la República Dominicana
¿Puede un padre en la República Dominicana solicitar la terminación de la pensión alimentaria si los hijos beneficiarios ya son adultos y autosuficientes?
Sí, un padre en la República Dominicana puede solicitar la terminación de la pensión alimentaria si los hijos beneficiarios ya son adultos y autosuficientes. Debe presentar pruebas de que los hijos no dependen económicamente de él y que son autosuficientes. El tribunal considerará estas circunstancias y podría poner fin a la pensión alimentaria en tales casos
¿Cuáles son las implicaciones legales de la violencia doméstica en casos de división de bienes en la República Dominicana?
La violencia doméstica puede influir en la distribución de bienes en casos de divorcio en la República Dominicana. El tribunal puede considerar la violencia como un factor en la asignación de activos conyugales
¿Qué es el Impuesto a la Propiedad de Bienes Raíces Rurales en República Dominicana y cómo se calcula?
El Impuesto a la Propiedad de Bienes Raíces Rurales en República Dominicana se aplica a la propiedad de bienes raíces rurales, como terrenos agrícolas. El impuesto se calcula en función del valor del terreno y se paga anualmente. Los propietarios de bienes raíces rurales deben declarar sus activos y pagar el impuesto de acuerdo con la legislación vigente
¿Cuáles son los impuestos principales en la República Dominicana?
Los impuestos principales en la República Dominicana incluyen el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), el Impuesto sobre Propiedades Inmobiliarias, y el Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles, entre otros
¿Cómo se abordan los riesgos relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
El cumplimiento normativo implica cumplir con la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la República Dominicana. Las empresas deben implementar políticas de debida diligencia, reporte de transacciones sospechosas y medidas de control para prevenir el lavado de dinero
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