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¿Cuál es la importancia de la educación pública sobre el lavado de activos en República Dominicana?
La educación pública es esencial para aumentar la concienciación sobre el lavado de activos y fomentar la participación de la sociedad en la denuncia de actividades sospechosas
¿Qué es el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) en República Dominicana y cuándo se aplica?
El Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) en República Dominicana se aplica a la salida de divisas del país. Las tasas varían según la cantidad de divisas que se están sacando del país. Los viajeros que llevan consigo grandes sumas de divisas deben estar al tanto de las reglas y los límites del ISD para evitar sorpresas en la aduana al salir del país
¿Cuál es el proceso de investigación de delitos de trata de personas con fines de explotación laboral en República Dominicana?
La investigación de delitos de trata de personas con fines de explotación laboral en República Dominicana implica a la Fiscalía y la colaboración con agencias laborales. Se busca identificar a las víctimas y a los responsables de esta forma de explotación
¿Cómo se abordan las consideraciones de género y diversidad en la debida diligencia de empresas en la República Dominicana?
En la debida diligencia de empresas en la República Dominicana, se abordan las consideraciones de género y diversidad mediante la evaluación de políticas de igualdad de género, prácticas de diversidad e inclusión, y la promoción de un ambiente laboral equitativo y respetuoso. Esto refleja el compromiso con la igualdad de oportunidades y la diversidad en la fuerza laboral
¿Cuál es la importancia de evaluar el cumplimiento con regulaciones de seguridad laboral en la debida diligencia de empresas manufactureras en la República Dominicana?
Evaluar el cumplimiento con regulaciones de seguridad laboral en la debida diligencia de empresas manufactureras en la República Dominicana implica revisar las condiciones de trabajo, el cumplimiento con regulaciones laborales, y la prevención de accidentes laborales en las instalaciones de producción. Esto protege la seguridad de los trabajadores y cumple con las leyes laborales vigentes
¿Cómo se regulan las actividades de las empresas de cambio de divisas en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
Se establecen regulaciones para supervisar las operaciones de cambio de divisas y prevenir el lavado de activos en este sector
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