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¿Cómo pueden las empresas abordar el cumplimiento de las normativas de salud y seguridad en el trabajo en la República Dominicana?
Las empresas deben desarrollar políticas y procedimientos de salud y seguridad en el trabajo, proporcionar capacitación a los empleados, mantener registros de incidentes y accidentes, y cumplir con las regulaciones vigentes para garantizar un entorno de trabajo seguro
¿Puede un padre en la República Dominicana solicitar la pensión alimentaria para un hijo que no es biológicamente suyo pero al que ha criado y mantenido?
Sí, un padre en la República Dominicana puede solicitar la pensión alimentaria para un hijo que no es biológicamente suyo pero al que ha criado y mantenido. El tribunal considerará el principio del "interés superior del niño" y podría otorgar una pensión si determina que el padre tiene una relación de cuidado y manutención con el niño, independientemente de la filiación biológica
¿Cuál es el rol de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en el proceso de KYC en República Dominicana?
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) desempeña un papel fundamental en el proceso de KYC en República Dominicana. Es la entidad encargada de recibir, analizar y procesar los informes de transacciones sospechosas proporcionados por las instituciones financieras y no financieras. La UAF trabaja en estrecha colaboración con otras autoridades, como la Procuraduría General de la República, para investigar y tomar medidas legales contra actividades ilícitas relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Además, la UAF juega un papel importante en la supervisión y el cumplimiento de las regulaciones de KYC en el país
¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son extranjeros residentes en República Dominicana?
La información de KYC de clientes extranjeros residentes en República Dominicana se maneja de manera similar a la de los ciudadanos dominicanos, con la verificación de documentos de identificación válidos y la documentación relacionada. Sin embargo, puede requerirse la verificación de su estatus de residencia y la legalidad de su permanencia en el país, como la presentación de un permiso de residencia válido. Las instituciones financieras deben cumplir con las regulaciones de KYC y asegurarse de la legalidad de los clientes extranjeros en el país
¿Cuál es el papel de la auditoría interna en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La auditoría interna juega un papel esencial en la verificación del cumplimiento normativo y la identificación de áreas de mejora. Ayuda a garantizar que las políticas y procedimientos se apliquen de manera efectiva en toda la organización
¿Cómo se supervisan las transacciones en efectivo en República Dominicana para prevenir el lavado de activos?
Las instituciones financieras y las empresas obligadas deben reportar transacciones en efectivo que superen ciertos umbrales y mantener registros de las mismas
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