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¿Cómo se asegura la supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana?
La supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana se lleva a cabo mediante la colaboración con entidades reguladoras específicas, como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores. Estas entidades supervisan y regulan la implementación de medidas de KYC en instituciones no financieras, como casas de cambio y compañías de seguros, para garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales
¿Qué derechos tienen los abuelos en cuanto a la custodia de sus nietos en la República Dominicana?
Los abuelos pueden solicitar la custodia de sus nietos en la República Dominicana si pueden demostrar que es en el mejor interés de los niños. Un tribunal considerará estos casos en función de los mejores intereses de los menores, teniendo en cuenta las circunstancias
¿Cuáles son las restricciones legales para la adopción en la República Dominicana?
Las restricciones legales para la adopción en la República Dominicana pueden incluir requisitos de edad y estado civil para los adoptantes, evaluaciones de idoneidad, y la prohibición de adopciones internacionales en algunos casos. Las regulaciones están diseñadas para proteger el bienestar de los niños
¿Cuál es el papel de un abogado en una demanda laboral en República Dominicana?
Un abogado en una demanda laboral en República Dominicana puede representar a la parte que presenta la demanda o a la parte demandada. Los abogados brindan asesoramiento legal, preparan la documentación legal, representan a sus clientes en audiencias y defienden sus intereses en los tribunales
¿Cuál es el impacto del cumplimiento normativo en la gestión de propiedad intelectual en la República Dominicana?
El cumplimiento normativo influye en la gestión de propiedad intelectual al requerir el cumplimiento de regulaciones de derechos de autor, marcas comerciales y patentes, y la protección de activos intangibles de la empresa
¿Cuál es el proceso de investigación de delitos de violencia intrafamiliar en República Dominicana?
La investigación de delitos de violencia intrafamiliar en República Dominicana implica la Policía Nacional y la Fiscalía. Se toman medidas para proteger a las víctimas y llevar a juicio a los agresores
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