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¿Cuál es el proceso de investigación de delitos de agresión sexual en el ámbito escolar en República Dominicana?
La investigación de delitos de agresión sexual en el ámbito escolar en República Dominicana involucra a la Policía Nacional y la Fiscalía. Se busca proteger a los estudiantes, recopilar pruebas y llevar a juicio a los agresores
¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son migrantes en República Dominicana?
La información de KYC de clientes migrantes en República Dominicana se maneja mediante la verificación de su estatus de residencia y la documentación relacionada. Esto puede incluir la presentación de documentos que demuestren su estatus legal en el país, como una visa de trabajo o un permiso de residencia. Las instituciones financieras deben asegurarse de que los clientes migrantes cumplan con las regulaciones locales y verifiquen la fuente de sus fondos. Es esencial garantizar que se respeten los derechos y la dignidad de los clientes migrantes
¿Puede un deudor vender bienes embargados en la República Dominicana antes de la subasta?
En la República Dominicana, un deudor generalmente no puede vender bienes embargados por su cuenta antes de la subasta, ya que estos están bajo custodia legal y deben ser subastados según lo ordenado por el tribunal
¿Qué papel juegan las políticas de anti soborno y anticorrupción en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
Las políticas de anti soborno y anticorrupción son esenciales para prevenir y detectar prácticas corruptas en las empresas en la República Dominicana. Esto incluye la prohibición de sobornos, regalos inapropiados y la promoción de prácticas comerciales éticas
¿Cómo se resuelven los casos de defensa del consumidor en República Dominicana?
Los casos de defensa del consumidor en República Dominicana se pueden presentar ante la Procuraduría de Defensa del Consumidor. La entidad busca resolver los conflictos a través de la mediación y la conciliación entre consumidores y proveedores. Si no se llega a un acuerdo, se pueden llevar los casos ante los tribunales de consumo
¿Cuál es el proceso para el registro de un contrato de arrendamiento en República Dominicana?
El registro de un contrato de arrendamiento en República Dominicana generalmente implica presentar el contrato ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) o la Administración Local de la Tesorería (ALGT) para su registro. El contrato debe estar firmado por ambas partes y puede requerir el pago de un impuesto de registro. El registro es importante para proporcionar evidencia legal de la existencia del contrato y puede ser necesario para asuntos fiscales y legales. Es recomendable consultar a un experto legal o notario para entender el proceso de registro y asegurarse de que se cumplan todos los requisitos legales
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