TEOFILO ANDRES PAREDES MARTINEZ (Contribuyente | 22400359XXX)

Perfil del contribuyente TEOFILO ANDRES PAREDES MARTINEZ - 22400359XXX

Cédula o RNC 22400359XXX
Estado SUSPENDIDO
Fecha de inicio de actividades 2009-07-17
Régimen de pagos NORMAL
País República Dominicana

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¿Cuál es el proceso de validación de identidad en el acceso a servicios de educación superior en la República Dominicana?

En el acceso a servicios de educación superior en la República Dominicana, la validación de identidad se realiza mediante la presentación de documentos de identificación válidos al inscribirse en instituciones educativas. Además, se pueden requerir documentos adicionales, como actas de nacimiento y certificados de bachillerato, para verificar la identidad y la elegibilidad de los estudiantes. La identificación precisa es esencial en la educación superior

¿Cómo se asegura la supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana?

La supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana se lleva a cabo mediante la colaboración con entidades reguladoras específicas, como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores. Estas entidades supervisan y regulan la implementación de medidas de KYC en instituciones no financieras, como casas de cambio y compañías de seguros, para garantizar el cumplimiento de las regu

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