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¿Cuál es el proceso de revisión y evaluación de riesgos en la prevención del lavado de activos en República Dominicana?
Se realizan evaluaciones de riesgos periódicas para identificar las áreas más susceptibles al lavado de activos y ajustar las medidas preventivas en consecuencia
¿Cuál es el tratamiento fiscal de las inversiones en el sector de la construcción y desarrollo de hoteles y complejos turísticos en la República Dominicana?
Las inversiones en el sector de la construcción y desarrollo de hoteles y complejos turísticos en la República Dominicana pueden disfrutar de incentivos fiscales y tratamientos preferenciales para fomentar el turismo
¿Cuál es el proceso para solicitar una Green Card a través del programa de Lotería de Visas de Diversidad (DV) desde República Dominicana?
Los dominicanos pueden participar en el sorteo anual de la DV Lottery completando el formulario electrónico en el sitio web oficial del Departamento de Estado. Si son seleccionados, podrán solicitar la Green Card y emigrar a Estados Unidos.
¿Cuál es el procedimiento para la repatriación de beneficios en la República Dominicana?
La repatriación de beneficios en la República Dominicana implica cumplir con ciertas regulaciones cambiantes. Los procedimientos y las restricciones pueden variar, y es esencial cumplir con los requisitos del Banco Central de la República Dominicana
¿Cuál es el impacto del cumplimiento normativo en la gestión de activos y pasivos en la República Dominicana?
El cumplimiento normativo afecta la gestión de activos y pasivos en la República Dominicana al requerir que las empresas cumplan con regulaciones relacionadas con la gestión financiera, lo que puede afectar la asignación de recursos y la toma de decisiones estratégicas
¿Qué consejos puedes ofrecer a las empresas que operan en la República Dominicana para mantener el cumplimiento normativo?
Las empresas que operan en la República Dominicana deben mantener un programa de cumplimiento normativo sólido, capacitar a su personal, realizar auditorías regulares, mantener registros precisos y estar al tanto de las leyes y regulaciones en constante evolución
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