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¿Cuál es el papel del Instituto Nacional de la Vivienda en la regulación de la vivienda y la construcción en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
El Instituto Nacional de la Vivienda colabora en la regulación de la vivienda y la construcción para prevenir el uso del lavado de activos en proyectos inmobiliarios
¿Cómo se pueden manejar las investigaciones internas en casos de incumplimiento normativo en la República Dominicana?
Las investigaciones internas en casos de incumplimiento normativo en la República Dominicana se deben llevar a cabo de manera objetiva, documentando las acciones tomadas y, en caso necesario, colaborando con las autoridades pertinentes para garantizar una resolución justa
¿Cuáles son las opciones de visa para profesionales de la moda y diseñadores dominicanos que desean trabajar en la industria de la moda en Estados Unidos?
Los profesionales de la moda y diseñadores dominicanos pueden optar por la visa O-1 para personas con habilidades extraordinarias en su campo, siempre que cuenten con patrocinio de empleadores o agencias de moda en EE. UU.
¿Cómo se abordan las preocupaciones sobre el costo económico del proceso de KYC en República Dominicana?
Las preocupaciones sobre el costo económico del proceso de KYC en República Dominicana se abordan mediante la búsqueda de la eficiencia y la simplificación de procedimientos. Las instituciones financieras buscan utilizar tecnologías avanzadas para reducir los costos operativos asociados al KYC. Además, se promueve la colaboración entre instituciones para compartir recursos y reducir los costos en el proceso de cumplimiento. La reducción de costos beneficia tanto a las instituciones como a los clientes
¿Cuál es el proceso de solicitud de una orden de protección en casos de amenazas graves en República Dominicana?
El proceso de solicitud de una orden de protección en casos de amenazas graves en República Dominicana comienza con la presentación de una solicitud ante un tribunal. La persona que se siente amenazada puede solicitar una orden de protección para protegerse. El tribunal evaluará la solicitud y, si se considera necesario, emitirá la orden de protección para evitar que el agresor se acerque a la víctima
¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son migrantes en República Dominicana?
La información de KYC de clientes migrantes en República Dominicana se maneja mediante la verificación de su estatus de residencia y la documentación relacionada. Esto puede incluir la presentación de documentos que demuestren su estatus legal en el país, como una visa de trabajo o un permiso de residencia. Las instituciones financieras deben asegurarse de que los clientes migrantes cumplan con las regulaciones locales y verifiquen la fuente de sus fondos. Es esencial garantizar que se respeten los derechos y la dignidad de los clientes migrantes
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