TRANSPORTE LUIS CEPEDA HIJO (Contribuyente | 130318XXX)

Perfil del contribuyente TRANSPORTE LUIS CEPEDA HIJO - 130318XXX

Cédula o RNC 130318XXX
Estado ACTIVO
Fecha de inicio de actividades 2006-07-05
Régimen de pagos NORMAL
País República Dominicana

Artículos recomendados

¿Cuál es el papel de la Oficina de Atención Permanente en el cumplimiento normativo en el sistema de justicia de la República Dominicana?

La Oficina de Atención Permanente es una entidad del sistema de justicia que se encarga de conocer las medidas de coerción y de tomar decisiones sobre la prisión preventiva y otras medidas cautelares en casos penales. Su papel es garantizar que los procesos legales se realicen de acuerdo con las regulaciones y los derechos de los acusados

¿Qué medidas ha tomado el gobierno de República Dominicana para combatir el lavado de activos?

El gobierno ha implementado políticas de diligencia debida, supervisión y cooperación internacional para prevenir el lavado de activos

¿Cuál es el papel de la tecnología blockchain en el proceso de KYC en República Dominicana?

La tecnología blockchain se está explorando en el proceso de KYC en República Dominicana como una forma de mejorar la seguridad y la eficiencia en la verificación de identidad. Esta tecnología puede permitir el almacenamiento seguro y la compartición de datos de KYC entre instituciones financieras y autoridades reguladoras, lo que puede simplificar el proceso y reducir el riesgo de fraude

¿Cómo se abordan las consideraciones de diversidad y equidad en la debida diligencia de empresas de tecnología en la República Dominicana?

Las consideraciones de diversidad y equidad se abordan en la debida diligencia de empresas de tecnología en la República Dominicana mediante la evaluación de políticas de inclusión, diversidad en la fuerza laboral, y la promoción de un ambiente de trabajo inclusivo. Esto refleja el compromiso con la igualdad de oportunidades en el sector tecnológico

¿Cuál es el proceso de denuncia y protección para los denunciantes de irregularidades en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?

El proceso de denuncia debe garantizar la confidencialidad y protección de los denunciantes de irregularidades en el cumplimiento normativo. Las leyes locales, como la Ley No. 311-14, establecen mecanismos para proteger a los informantes de represalias

¿Cuáles son las obligaciones fiscales para los inversores extranjeros que desean establecer negocios en la República Dominicana?

Los inversores extranjeros que desean establecer negocios en la República Dominicana tienen obligaciones fiscales específicas, como la obtención de autorizaciones de inversión extranjera y el cumplimiento de requisitos tributarios

Otros perfiles similares a Transporte Luis Cepeda Hijo