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¿Cómo se garantiza la confidencialidad de los expedientes judiciales en casos de investigaciones de tráfico de armas en República Dominicana?
En casos de investigaciones de tráfico de armas, se aplican medidas específicas para garantizar la confidencialidad de los expedientes judiciales, lo que puede incluir la restricción de acceso a cierta información y la protección de la identidad de testigos y colaboradores
¿Cómo se abordan las consideraciones de diversidad de género y equidad en la debida diligencia de fusiones y adquisiciones en la República Dominicana?
Las consideraciones de diversidad de género y equidad se abordan en la debida diligencia de fusiones y adquisiciones en la República Dominicana mediante la evaluación de la igualdad de oportunidades, políticas de recursos humanos, y la promoción de un ambiente laboral inclusivo y equitativo. Esto contribuye a una transición exitosa en el caso de fusiones y adquisiciones
¿Cómo se promueve la colaboración entre las autoridades de salud y las instituciones financieras en la lucha contra el lavado de activos en República Dominicana?
Se fomenta la colaboración a través de acuerdos y convenios para compartir información y recursos en la prevención del lavado de activos
¿Puede un padre solicitar la revisión de la pensión alimentaria si los gastos de educación de los hijos beneficiarios aumentan?
Sí, un padre puede solicitar la revisión de la pensión alimentaria en la República Dominicana si los gastos de educación de los hijos beneficiarios aumentan. Debe proporcionar pruebas de estos gastos adicionales, como matrícula escolar, libros y material educativo. El tribunal considerará estas circunstancias y podría ajustar la pensión alimentaria para reflejar los nuevos costos educativos
¿Cuáles son las opciones de visa para profesionales del medio ambiente y ecologistas dominicanos que desean trabajar en organizaciones ambientales en Estados Unidos?
Los profesionales del medio ambiente y ecologistas pueden optar por la visa H-1B si cumplen con los requisitos y son contratados por organizaciones ambientales estadounidenses que los patrocinen.
¿Cuáles son las agencias reguladoras y entidades gubernamentales clave en la República Dominicana que pueden impactar la debida diligencia en transacciones comerciales?
En la República Dominicana, las agencias reguladoras y entidades gubernamentales clave que pueden impactar la debida diligencia incluyen la Superintendencia de Bancos (SIB), la Superintendencia de Valores (SIV), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Estas entidades supervisan áreas específicas de cumplimiento
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