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¿Cuáles son las regulaciones relacionadas con la prevención de la trata de personas en la República Dominicana?
La prevención de la trata de personas en la República Dominicana se rige por la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. Esta ley establece regulaciones para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, protegiendo a las víctimas y castigando a los traficantes. Las empresas deben colaborar en la prevención de esta actividad ilegal
¿Qué medidas se toman para garantizar la confidencialidad de la información de KYC en el proceso de KYC en República Dominicana?
Se toman medidas rigurosas para garantizar la confidencialidad de la información de KYC en el proceso de KYC en República Dominicana. Las instituciones financieras deben cumplir con las leyes y regulaciones de protección de datos, y se promueve la encriptación de datos y el acceso limitado a la información de KYC. Además, se requiere el consentimiento del cliente para el procesamiento de su información y se promueve la conciencia sobre la importancia de la confidencialidad. La confidencialidad es un principio clave en el proceso de KYC
¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales para fines de investigación periodística en República Dominicana?
Los periodistas que deseen acceder a expedientes judiciales para fines de investigación deben presentar una solicitud al tribunal correspondiente, justificando la relevancia de la información para el interés público. En algunos casos, se puede otorgar acceso con ciertas restricciones para proteger la privacidad de las partes
¿Cuál es el proceso de notificación a terceros afectados por un embargo en la República Dominicana?
El proceso de notificación a terceros afectados por un embargo en la República Dominicana generalmente involucra la publicación de avisos de embargo en medios de comunicación y la notificación directa a las partes interesadas cuando sea necesario para proteger sus derechos
¿Cómo se resuelven los casos de derecho de familia en República Dominicana?
Los casos de derecho de familia en República Dominicana se tramitan a través de los tribunales de familia, que se especializan en asuntos como divorcios, custodia de menores, pensiones alimenticias y violencia doméstica. Se fomenta la mediación y la resolución amistosa de conflictos en estos casos, pero, si no es posible, el tribunal emitirá una decisión
¿Cuál es el proceso para la obtención de la custodia compartida en casos de divorcio en la República Dominicana?
La custodia compartida en casos de divorcio en la República Dominicana se otorga cuando ambos padres acuerdan compartir la custodia de los hijos. Deben presentar un plan de custodia ante un tribunal, y si el tribunal lo aprueba y considera que es beneficioso para los hijos, se otorgará la custodia compartida
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