VELUMP COMERCIAL (Contribuyente | 132393XXX)

Perfil del contribuyente VELUMP COMERCIAL - 132393XXX

Cédula o RNC 132393XXX
Estado ACTIVO
Fecha de inicio de actividades 2021-07-16
Régimen de pagos NORMAL
País República Dominicana

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¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Seguros en la regulación de las compañías de seguros en relación con el lavado de activos en República Dominicana?

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¿Cómo se promueve la transparencia en las transacciones internacionales en la República Dominicana para prevenir el lavado de dinero?

La promoción de la transparencia en las transacciones internacionales en la República Dominicana se logra a través de regulaciones y medidas específicas. Se requiere una debida diligencia rigurosa en la identificación de clientes que participan en transacciones internacionales, y se exige la verificación de la fuente de los fondos utilizados. Además, se aplican medidas de control en las transacciones de alto valor y se promueve la cooperación con las autoridades para detectar actividades sospechosas en el ámbito internacional. Las regulaciones y prácticas para promover la transparencia en las transacciones internacionales ayudan a prevenir que el sistema financiero y comercial se utilice en actividades de lavado de dinero en la República Dominicana

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¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Valores en la regulación y supervisión del proceso de KYC en República Dominicana?

La Superintendencia de Valores de República Dominicana desempeña un papel importante en la regulación y supervisión del proceso de KYC en el ámbito de los mercados de valores del país. La Superintendencia de Valores emite regulaciones y directrices específicas para las empresas de valores, casas de bolsa y otros participantes en los mercados de valores en relación con el cumplimiento de KYC. También lleva a cabo inspecciones y supervisión para garantizar el cumplimiento de estas regulaciones. Su función es asegurar que los participantes en los mercados de valores cumplan con los estándares de KYC para prevenir actividades ilícitas y mantener la integridad de los mercados

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