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¿Cuál es el papel de las autoridades portuarias en la prevención del lavado de activos en República Dominicana?
Las autoridades portuarias supervisan las operaciones de importación y exportación para prevenir el movimiento de fondos ilegales a través de los puertos
¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigaciones de delitos de lesa humanidad en República Dominicana?
En casos de investigaciones de delitos de lesa humanidad, los fiscales y los investigadores pueden presentar solicitudes al tribunal competente para acceder a expedientes judiciales que respalden la investigación. Esto es fundamental para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre delitos de lesa humanidad
¿Cuál es el proceso de solicitud de una Green Card a través del programa de visa EB-1 para personas con habilidades extraordinarias en Estados Unidos desde República Dominicana?
Las personas con habilidades extraordinarias pueden presentar una petición I-140 y demostrar su destacada habilidad en un campo específico para obtener una Green Card a través del programa EB-1.
¿Cómo se promueve la educación y concienciación sobre el lavado de activos en las instituciones educativas en República Dominicana?
Se promueve la inclusión de contenido relacionado con el lavado de activos en el currículo escolar y se ofrecen programas de formación a estudiantes y profesores
¿Cuál es el marco regulatorio para la protección de datos personales en la República Dominicana?
En la República Dominicana, la Ley No. 172-13 sobre la Protección de Datos de Carácter Personal establece el marco regulatorio para la protección de datos personales. Las empresas deben cumplir con esta ley al procesar información personal
¿Cuáles son las regulaciones fiscales para la importación y venta de vehículos usados en República Dominicana?
La importación y venta de vehículos usados en República Dominicana están sujetas a regulaciones fiscales específicas. Los importadores de vehículos usados deben cumplir con requisitos y regulaciones aduaneras, y pagar el Impuesto a la Transferencia de Bienes de Motor (ITBM) en el caso de la importación. Al vender vehículos usados, los vendedores deben calcular y retener el ITBM en nombre del comprador y presentarlo ante la DGII. Cumplir con estas regulaciones es esencial al realizar transacciones de vehículos usados en el país
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